Deloitte ME aangeklaagd wegens missen grootschalige witwaspraktijken
Deloitte Midden-Oosten (ME) wordt door een investeringsfonds uit Dubai aangeklaagd vanwege het niet opmerken van grootschalige witwaspraktijken bij een ter ziele gegane Libanese bank.
Dat meldt Business Insider UK. Deloitte was vanaf 1995 de accountant van de Lebanese Canadian Bank (LCB). In 2011 bleek uit onderzoek door de Amerikaanse autoriteiten dat de bank schuldig was aan het witwassen van maar liefst 230 miljoen dollar en het doorsluizen van geld naar Hezbollah en andere militante organisaties. LCB betaalde 100 miljoen dollar om de zaak te schikken en werd vervolgens grotendeels doorverkocht aan Societe Generale.
Een investeringsfonds in Dubai, Nest Investments Holdings, dat aandelen had in de bank, klaagt nu samen met tien andere minderheidsaandeelhouders Deloitte ME aan wegens nalatigheid. Deloitte zegt in een reactie de claim nog niet te hebben ontvangen en daarom ook niet te kunnen reageren.
Gerelateerd
Accountant weer op vrije voeten in zaak Limburgs beveiligingsbedrijf
De accountant die eerder was gearresteerd in het kader van een onderzoek naar drugshandel en witwaspraktijken van een Limburgs beveiligingsbedrijf, is weer op vrije...
Man aangehouden voor terrorismefinanciering en 'hawala-bankieren'
Een 57-jarige man uit Velsen is aangehouden omdat hij verdacht wordt van onder meer bankieren zonder vergunning en terrorismefinanciering. Opsporingsdienst FIOD...
Directeur accountantskantoor aangehouden bij onderzoek naar beveiligingsbedrijf
In het kader van het politieonderzoek naar mogelijke drugshandel en witwaspraktijken van het beveiligingsbedrijf Secutor Security in Venray, is ook een directeur...
DNB legt de Volksbank 20 miljoen euro aan boetes op, wegens onvoldoende witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de Volksbank twee bestuurlijke boetes opgelegd van in totaal 20 miljoen euro. De bank had de controles op witwassen en bedrijfsprocessen...
Vereniging Eigen Huis wil soepeler bankentoezicht voor VvE's
Verenigingen van Eigenaars (VvE's) ondervinden moeilijkheden bij het openen van een bankrekening. Vereniging Eigen Huis (VEH) ontving hierover klachten en wil dat...