Zorgbestuurders verdacht van grote fraude
Een bestuurder van een zorginstelling wordt er samen met vijf anderen van verdacht 1,5 miljoen euro achterover te hebben gedrukt van de instelling. Hij deed dat vermoedelijk sinds 2011. Het gaat om een stichting in Zuid-Holland die zorg en huisvesting levert aan licht verstandelijk gehandicapten.
De man wordt verdacht van oplichting, valsheid in geschrift, het opmaken van valse jaarrekeningen en witwassen. Zijn vriendin is ook aangehouden, zij wordt verdacht van witwassen.
Beiden zitten vast, laat het functioneel parket van het Openbaar Ministerie maandag weten. Naast de man en zijn vriendin zijn ook twee bestuurders van een projectontwikkelaar en twee leden van de raad van toezicht van de zorginstelling opgepakt voor betrokkenheid bij de vermoedelijke fraude. Een accountant en een medewerker zijn gehoord als verdachte.
De zaak kwam eind vorig jaar aan het licht na een melding van verdachte transacties. Afgelopen week werden de woning en het kantoor van de bestuurder doorzocht, net als het kantoor van de accountant, het kantoor van de projectontwikkelaar en de woningen van de leden van de raad van toezicht. Bij de bestuurder en zijn vriendin zijn onder meer twee Porsches, een Audi en een BMW in beslag genomen. Verder is er beslag gelegd op sieraden, veertien dure horloges, administratie en computers.
Bron: ANP
Gerelateerd
Vrijspraak voor voormalige bestuurders bank Monte dei Paschi
Twee voormalige topbestuurders van de Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena zijn door de hoogste rechtbank definitief vrijgesproken van fraude.
Banken willen inzage in telefoongegevens tijdens overboekingen
Banken willen bij telecomaanbieders kunnen checken of iemand telefonisch in gesprek is tijdens het overboeken van geld. Dat moeten klanten beter beschermen tegen...
OM eist celstraffen voor btw-fraude met valse facturenfabriek
Het Openbaar Ministerie (OM) eist voor de rechtbank Amsterdam gevangenisstraffen tegen een 68-jarige man en een 72-jarige vrouw. De man wordt verdacht van het opmaken...
Samsung-topman opnieuw vrijgesproken in slepende fraudezaak
Samsung Electronics-topman Lee Jae-yong is in hoger beroep opnieuw vrijgesproken van een reeks aanklachten in verband met een omstreden fusie uit 2015. De rechter...
ACM ziet problemen met zorg-ICT, wil openheid informatiesystemen
De ICT-markt in de zorg werkt niet goed vanwege de geslotenheid van informatiesystemen. Dit remt innovatie en de toetreding van nieuwe spelers, waardoor zorgaanbieders...