Mogelijk nieuw onderzoek in zaak Palm Invest
Een derde hoofdrolspeler in de vastgoedfraudezaak Palm Invest is ten onrechte niet vervolgd. Dat stelt de Stichting Gedupeerden Palm Invest na nieuw onderzoek naar de geldstromen rond het beleggingsfonds.
EenVandaag en De Telegraaf kregen inzage in documenten en bankafschriften die volgens de stichting aantonen dat vele miljoenen van gedupeerde beleggers terecht zijn gekomen bij fiscalist Paul van L.
De stichting heeft aan de bel getrokken bij justitie en die laat volgens het programma weten: "Het Openbaar Ministerie is samen met de FIOD bereid om naar de informatie te kijken om te zien of deze nieuw is en of wij er iets mee kunnen."
De fraude rond Palm Invest zorgde in 2008 voor veel ophef toen bleek dat ruim 30 miljoen euro die door vierhonderd beleggers was ingelegd voor een groot deel niet bleek te zijn geïnvesteerd in villa’s en appartementen op palmeilanden in Dubai, zoals beloofd. Hoofdverdachten Remco V. en Danny K. bleken voor miljoenen onder meer dure huizen, boten en auto’s te hebben gekocht. Beiden kregen in 2013 vijf jaar cel.
Een groot deel van de inleg is op een tot dusver onbekende rekening in Dubai terechtgekomen, ontdekte recherchebureau Interludium. Dat deed in opdracht van de stichting anderhalf jaar lang onderzoek naar de geldstromen rond Palm Invest.
De rekening behoorde aan fiscalist Paul van L. en zou zijn gebruikt om 20 miljoen euro weg te sluizen naar bankrekeningen in Dubai, Panama en Monaco. Die stonden op naam van vier Panamese vennootschappen, waarvan Van L. bestuurder was.
Bron: ANP
Gerelateerd
China geeft Evergrande ruim half miljard dollar boete
De Chinese toezichthouder heeft vastgoedgigant Evergrande een boete van 532 miljoen euro (4,18 miljard yuan) opgelegd wegens fraude.
Omgevallen vastgoedinvesteerder SIGNA onderzocht om witwassen
Justitie in Duitsland onderzoekt of het omgevallen vastgoedimperium SIGNA Gruppe zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen. Dat bevestigt de openbaar aanklager in...
NBA wil dat openbaar accountants ook toegang houden tot Kadaster
Vanaf medio oktober wordt de toegang tot gegevens in het Kadaster beperkt tot enkele beroepsgroepen. De NBA pleit ervoor om die toegang ook te verlenen aan openbaar...
Controle vastgoed Rotterdam 'nooit op orde'
De miljoenenfraude bij het Rotterdamse poppodium Waterfront kon plaatsvinden doordat het vastgoedbeheer van de gemeente "nooit op orde is geweest".
Sideletters en vastgoed
In het FD lazen we een reeks prima verslagen en analyses van journalist Vasco van der Boon over de fraude die werd gepleegd door vastgoedtycoon Ger Visser van het...