Accountant zwijgt over 18 miljard
Een accountant uit Holten staat in Amsterdam terecht voor het niet melden van een geplande dubieuze transactie van liefst 18 miljard euro.
Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de Holtense accountant ervan in 2014 een rekening te hebben geopend waarop de miljardentransactie moest plaatsvinden. Dat melden de regionale kranten De Stentor en Tubantia. Het openen van de rekening ging in opdracht van het Amsterdamse bedrijf Newprojects, een handelsorganisatie gespecialiseerd in de handel in grondstoffen zoals olie en goud.
Volgens een woordvoerder van het OM gaat het om "een heel hoog bedrag en een vreemd verhaal". Daarom had de accountant hiervan melding moeten maken bij de Financial Intelligence Unit.
De betrokken accountant stelt dat de zaak op een misverstand berust, maar wil inhoudelijk niet verder reageren: "ik ben geen partij in deze zaak". Ook de directeur-eigenaar van opdrachtgever Newprojects wil niet vertellen voor welke dienst de betaling van 18 miljard bedoeld is.
Update
De Volkskrant meldt in een artikel over de zitting gisteren dat de genoemde accountant geen accountant is maar zegt te adviseren 'over accountancy'.
Gerelateerd
Accountant weer op vrije voeten in zaak Limburgs beveiligingsbedrijf
De accountant die eerder was gearresteerd in het kader van een onderzoek naar drugshandel en witwaspraktijken van een Limburgs beveiligingsbedrijf, is weer op vrije...
Man aangehouden voor terrorismefinanciering en 'hawala-bankieren'
Een 57-jarige man uit Velsen is aangehouden omdat hij verdacht wordt van onder meer bankieren zonder vergunning en terrorismefinanciering. Opsporingsdienst FIOD...
Directeur accountantskantoor aangehouden bij onderzoek naar beveiligingsbedrijf
In het kader van het politieonderzoek naar mogelijke drugshandel en witwaspraktijken van het beveiligingsbedrijf Secutor Security in Venray, is ook een directeur...
DNB legt de Volksbank 20 miljoen euro aan boetes op, wegens onvoldoende witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de Volksbank twee bestuurlijke boetes opgelegd van in totaal 20 miljoen euro. De bank had de controles op witwassen en bedrijfsprocessen...
Vereniging Eigen Huis wil soepeler bankentoezicht voor VvE's
Verenigingen van Eigenaars (VvE's) ondervinden moeilijkheden bij het openen van een bankrekening. Vereniging Eigen Huis (VEH) ontving hierover klachten en wil dat...