OM, FIOD en BFT onderzoeken accountantskantoor en notarissen
De FIOD heeft twee notarissen en een oud-notaris verhoord omdat ze ongebruikelijke transacties bij vermoedelijke fraudezaken niet, te laat of onjuist hebben gemeld. Ook een accountantskantoor wordt onderzocht vanwege het te laat melden van ongebruikelijke transacties.
Volgens het Openbaar Ministerie komen de notarissen uit de regio Flevoland en de oud-notaris uit de regio Breda. Het accountantskantoor is gevestigd in de Duin- en Bollenstreek.
De drie notarissen waren betrokken bij verschillende aandelenoverdrachten waarbij ondernemingen voor één euro werden overgedragen aan een vermoedelijke 'katvanger'. De betrokken bedrijven zouden vlak voor de overdracht zijn leeggehaald. Schuldeisers bleven daarom achter met lege handen.
De notarissen hadden de ongebruikelijke transacties moeten melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland. Het betrokken accountantskantoor heeft vijf ongebruikelijke transacties mogelijk te laat gemeld. Door dit na te laten kan eventuele faillissementsfraude of fiscale fraude niet (op tijd) worden opgemerkt, licht het OM toe.
Bron: ANP/Accountant.nl
Gerelateerd
Notarissen hoeven komende vijf jaar niet te voldoen aan nieuwe regels Wet open overheid
Vanaf 1 november treedt een nieuw deel van de Wet open overheid (Woo) in werking, waardoor bestuursorganen verplicht zijn om informatie openbaar te maken zonder...
Veel notarissen schenden wettelijke meldplicht nevenfuncties
Bijna driekwart van de notarissen verbonden aan de grootste notariskantoren, maakt ondanks een wettelijke verplichting niet alle nevenfuncties openbaar. Daardoor...
Vernieuwd BFT-portaal biedt ruimte voor toelichting accountantsverklaring
Het vernieuwde DiginBFT-portaal wordt verder verbeterd. Zo biedt de applicatie straks ruimte om afgegeven verklaringen van accountants nader toe te lichten.
Ondanks nieuwe wetten nog steeds veel fraude bij faillissementen
Het komt nog steeds vaak voor dat ondernemers of bestuurders fraude plegen als hun bedrijf failliet gaat, melden de onderzoeksbureaus WODC en Regioplan. Naar schatting...
Oud-boekhouder verduisterde drie miljoen van notariskantoor
Een boekhouder heeft ruim drie miljoen euro verduisterd bij een Veldhovens notariskantoor. Jarenlang sluisde de administrateur en latere eigenaar van vier Golfplaza-winkels...