Nieuws 07 november 2016

Panama-team Belastingdienst spoort driehonderd Nederlandse gevallen op

Een speciaal opgericht 'Panama Papers-team' van de Belastingdienst heeft bijna driehonderd Nederlandse belastingplichtigen geïdentificeerd op basis van de beschikbare data. De helft hiervan is inmiddels aangeschreven. Dat staat in de jongste halfjaarsrapportage van de Belastingdienst.

Bij het doorzoeken van de data werden 986 links met Nederland gevonden, aldus de rapportage. Na checks en ontdubbeling bleven 683 nieuwe links over. Volgens de Belastingdienst neemt Nederland hiermee overigens geen opvallende positie in, in vergelijking met andere landen.

Tot nu toe zijn via de nieuwe links 298 belastingplichtigen door de Belastingdienst geïdentificeerd. 51 procent daarvan valt in de categorie mkb, 17 procent in de categorie particulieren en 16 procent in de categorie grote ondernemingen. Voor nadere identificatie van de overige links is aanvullende informatie nodig.

Kennisgevingsbrief

Bij 228 van de geïdentificeerde posten heeft inmiddels een eerste beoordeling plaatsgevonden op fiscaal belang voor Nederland. Naar aanleiding daarvan is aan 148 belastingplichtigen een zogenoemde ‘kennisgevingsbrief’ verstuurd. Hierop zijn tot nu toe 16 reacties ontvangen. 154 zijn doorgestuurd naar behandelteams met gespecialiseerde belastinginspecteurs, die nadere informatie op kunnen vragen. Belastingplichtigen die geen kennisgevingsbrief ontvangen, lopen mee in het regulier toezicht.

Het internationale collectief van onderzoeksjournalisten ICIJ gaf op 9 mei 2016 een deel van de informatie uit de Panama Papers vrij.  Een team van de Belastingdienst begon daarop met het doorzoeken van de database en een analyse van de informatie. In internationaal verband probeert de fiscus om ook de bronbestanden van ICIJ te verkrijgen.

De Belastingdienst benadrukt dat het enkele feit dat een naam voorkomt in de Panama Papers niet automatisch betekent dat iemand zich schuldig heeft gemaakt aan belastingfraude of witwassen. “Onderscheid moet worden gemaakt tussen ontwijking en ontduiking.” Concrete resultaten van de eerste onderzoeken zijn niet vóór eind 2016 te verwachten.