ABN Amro-bankier verdacht van miljoenenfraude
Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt een medewerker van ABN Amro Clearing Bank (AACB) van witwassen en belastingfraude.
Dit meldt het Financieele Dagblad. Het OM heeft beslag gelegd op vijf miljoen euro aan persoonlijk onroerend goed van de bankier Willem V., evenals 4,6 miljoen euro op het vastgoed van Scarlet Holding, een Antilliaanse constructie van V. Het persoonlijke onroerend goed zou bestaan uit twee villa's in Putten, het Drentse recreatiepark Ermerzand, het Overijsselse bungalowpark de Bergvennen en meerdere bedrijfspanden in Hardenberg.
V. is procuratiehouder van AACB, een onderdeel van ABN Amro dat zich bezighoudt met wereldwijde effectenhandel. Onder leiding van het Functioneel Parket is de Fiod bezig met een strafrechtelijk onderzoek naar V. en de beslagen zijn daar onderdeel van. Volgens het FD heeft de belastingfraude en het witwassen plaatsgevonden vanaf 2006 tot heden.
V. zou ook via Scarlet Holding betrokken zijn geweest bij Partrust, een piramidefonds dat driehonderd beleggers dertig miljoen euro kostte toen het in 2009 uit elkaar viel. ABN Amro zegt tegen het FD tot voor kort niets te hebben geweten van de activiteiten van V. bij Partrust. ABN Amro heeft de arbeidsovereenkomst met V. inmiddels beëindigd. V. is niet aangehouden en heeft tot nu toe geen reactie in de media gegeven.
Gerelateerd
'Fiscalist van de sterren' moet nog maanden de cel in
De als 'fiscalist van de sterren' bekend staande belastingadviseur Frank Butselaar moet nog een aantal maanden in een Amerikaanse gevangenis zitten. Volgens de rechter...
Jaar cel voor oud-eigenaar koopjesketen Big Bazar wegens slechte administratie
Heerke Kooistra, voormalig eigenaar van de failliete koopjesketen Big Bazar, moet een jaar de gevangenis in. Dat heeft de rechtbank in Zwolle bepaald. Ook krijgt...
Nederlands kantoor Netflix doorzocht om belastingfraude
Justitie heeft de kantoren van Netflix in Nederland en Frankrijk doorzocht, als onderdeel van een onderzoek naar vermeende belastingfraude. Dat heeft een woordvoerster...
Rechter legt beslag op geld voorzitter Ferrari en baas Juventus wegens mogelijke belastingfraude
Een Italiaanse rechter heeft beslag laten leggen op geld en bezittingen ter waarde van bijna 75 miljoen euro van vijf personen, onder wie Stellantis- en Ferrari-voorzitter...
Een op elf zzp’ers fraudeerde bij belastingaangifte
Een deel van de zelfstandigen neemt het niet zo nauw met de regels bij de belastingaangifte. Eén op de elf zzp’ers fraudeerde in het verleden weleens bij de aangifte...