Onderzoek naar duizenden ongebruikelijke transacties
De FIOD en Politie doen deze week onderzoek bij een betaalinstelling met meerdere vestigingen in Nederland vanwege het vermoedelijk niet-melden van duizenden ongebruikelijke transacties en het niet doen van cliëntenonderzoek in bijna twintig dossiers.
Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM). Ook een notaris uit de Duin- en Bollenstreek, medewerkers van een groot trustkantoor uit de omgeving van Amsterdam, een botenhandelaar uit de omgeving van Rotterdam en een vennoot van een accountantskantoor uit het Salland worden gehoord voor het niet-melden, of te laat melden van tientallen ongebruikelijke transacties, dan wel het niet doen van cliëntenonderzoek.
Bij het trustkantoor betreft het een complexe geldtransactie tussen partijen uit hoog-risicolanden. De notaris heeft vermoedelijk 45 vennootschappen verplaatst en opgericht zonder cliëntenonderzoek. Ook heeft hij deze transacties niet gemeld. De onderzoeken naar de betaalinstelling en het trustkantoor zijn gestart naar aanleiding van aangiften door DNB.
Alle verhoren maken deel uit van het 'niet-meldersproject'. Dit is een gezamenlijk project van het Anti Money Laundering Centre (AMLC), de FIOD, de landelijke eenheid van de nationale politie, de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL), het Bureau Financieel Toezicht (BFT), Belastingdienst Holland Midden/Bureau Toezicht Wwft, De Nederlandsche Bank (DNB) en OM. Het project heeft als doel de naleving van de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) te verbeteren.
Dit jaar is het project uitgebreid naar de BES-eilanden. Ook daar zijn vorige maand verdachten gehoord voor het niet-melden van ongebruikelijke transacties.
Accountants melden steeds meer transacties
Elk half jaar wordt in het kader van het project Niet-Melders een aantal zaken opgepakt. De aanpak in combinatie met voorlichting heeft volgens het OM geleid tot significant meer en betere meldingen van ongebruikelijke transacties bij de FIU. Uit het jaarverslag van de FIU bleek dat het aantal meldingen van accountants in 2014 sterk is toegenomen.
Gerelateerd
Accountant weer op vrije voeten in zaak Limburgs beveiligingsbedrijf
De accountant die eerder was gearresteerd in het kader van een onderzoek naar drugshandel en witwaspraktijken van een Limburgs beveiligingsbedrijf, is weer op vrije...
Man aangehouden voor terrorismefinanciering en 'hawala-bankieren'
Een 57-jarige man uit Velsen is aangehouden omdat hij verdacht wordt van onder meer bankieren zonder vergunning en terrorismefinanciering. Opsporingsdienst FIOD...
Directeur accountantskantoor aangehouden bij onderzoek naar beveiligingsbedrijf
In het kader van het politieonderzoek naar mogelijke drugshandel en witwaspraktijken van het beveiligingsbedrijf Secutor Security in Venray, is ook een directeur...
DNB legt de Volksbank 20 miljoen euro aan boetes op, wegens onvoldoende witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de Volksbank twee bestuurlijke boetes opgelegd van in totaal 20 miljoen euro. De bank had de controles op witwassen en bedrijfsprocessen...
Vereniging Eigen Huis wil soepeler bankentoezicht voor VvE's
Verenigingen van Eigenaars (VvE's) ondervinden moeilijkheden bij het openen van een bankrekening. Vereniging Eigen Huis (VEH) ontving hierover klachten en wil dat...