BFT onderzocht 45 accountantskantoren
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft in 2013 vijfenveertig onderzoeken uitgevoerd bij accountantskantoren. Het bureau diende bij de Accountantskamer twee klachten in tegen accountants die zich niet hebben gehouden aan de verplichtingen van de Wwft, zo staat in het jaarverslag 2013.
Het BFT controleert onder meer of accountants zich houden aan de plicht om ongebruikelijke transacties te melden en cliëntenonderzoek te doen. Daarvoor voert het bureau 'reguliere' onderzoeken uit, ofwel onderzoeken die zonder specifieke aanleiding worden ondernomen.
Het BFT heeft in 2013 zo'n onderzoek ingesteld bij vijfenveertig accountantskantoren en negen kleine administratie-en belastingadvieskantoren. Bij negenendertig van de in totaal tweeënvijftig kantoren zijn de bepalingen van de Wwft tenminste één keer overtreden. De afdeling Handhaving van het BFT heeft daarom tweeëntwintig 'normoverdragende gesprekken' gevoerd, elf waarschuwingsbrieven verstuurd, vier bestuurlijke boetes opgelegd en twee tuchtklachten ingediend, meldt het BFT in zijn jaarverslag.
Beide tuchtklachten waren gericht tegen accountants. De Accountantskamer heeft de accountants berispt.
Gerelateerd
Accountant weer op vrije voeten in zaak Limburgs beveiligingsbedrijf
De accountant die eerder was gearresteerd in het kader van een onderzoek naar drugshandel en witwaspraktijken van een Limburgs beveiligingsbedrijf, is weer op vrije...
Man aangehouden voor terrorismefinanciering en 'hawala-bankieren'
Een 57-jarige man uit Velsen is aangehouden omdat hij verdacht wordt van onder meer bankieren zonder vergunning en terrorismefinanciering. Opsporingsdienst FIOD...
Directeur accountantskantoor aangehouden bij onderzoek naar beveiligingsbedrijf
In het kader van het politieonderzoek naar mogelijke drugshandel en witwaspraktijken van het beveiligingsbedrijf Secutor Security in Venray, is ook een directeur...
DNB legt de Volksbank 20 miljoen euro aan boetes op, wegens onvoldoende witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de Volksbank twee bestuurlijke boetes opgelegd van in totaal 20 miljoen euro. De bank had de controles op witwassen en bedrijfsprocessen...
Vereniging Eigen Huis wil soepeler bankentoezicht voor VvE's
Verenigingen van Eigenaars (VvE's) ondervinden moeilijkheden bij het openen van een bankrekening. Vereniging Eigen Huis (VEH) ontving hierover klachten en wil dat...