Wiebes: 20 miljoen verduisterd
De Belastingdienst, het Openbaar Ministerie (OM) en de FIOD doen onderzoek naar een verdachte transactie waarbij waarschijnlijk ongeveer 20 miljoen euro is verduisterd.
Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) heeft dat maandagmiddag aan de Tweede Kamer gemeld.
Volgens de staatssecretaris gaat het om één enkele transactie waarbij het bedrag van rond de 20 miljoen onder verdachte omstandigheden ten onrechte is uitbetaald door de Belastingdienst. Het gaat volgens het onderzoek tot nu toe niet om toeslagen of inkomstenbelasting. Behalve de inkomstenbelasting en de toeslagen vormt de omzetbelasting (btw) een belasting waar veel geld in omgaat.
Waar en hoe het geld verduisterd is, kan Wiebes nog niet melden. Hij schrijft de Kamer: "Ik kan u op dit moment geen nadere informatie geven, aangezien het onderzoek van de FIOD, het OM en de Belastingdienst nog in volle gang is en ik dat onderzoek niet wil verstoren."
Het OM bevestigt het strafrechtelijk onderzoek. Het gaat volgens een woordvoerster om verduistering en witwassen van de ongeveer 20 miljoen euro. Verder wordt in belang van het onderzoek zoals Wiebes al aangaf, nog geen verdere informatie vrijgegeven.
(Bron: ANP)
Gerelateerd
'Fiscalist van de sterren' moet nog maanden de cel in
De als 'fiscalist van de sterren' bekend staande belastingadviseur Frank Butselaar moet nog een aantal maanden in een Amerikaanse gevangenis zitten. Volgens de rechter...
Jaar cel voor oud-eigenaar koopjesketen Big Bazar wegens slechte administratie
Heerke Kooistra, voormalig eigenaar van de failliete koopjesketen Big Bazar, moet een jaar de gevangenis in. Dat heeft de rechtbank in Zwolle bepaald. Ook krijgt...
Nederlands kantoor Netflix doorzocht om belastingfraude
Justitie heeft de kantoren van Netflix in Nederland en Frankrijk doorzocht, als onderdeel van een onderzoek naar vermeende belastingfraude. Dat heeft een woordvoerster...
Rechter legt beslag op geld voorzitter Ferrari en baas Juventus wegens mogelijke belastingfraude
Een Italiaanse rechter heeft beslag laten leggen op geld en bezittingen ter waarde van bijna 75 miljoen euro van vijf personen, onder wie Stellantis- en Ferrari-voorzitter...
Een op elf zzp’ers fraudeerde bij belastingaangifte
Een deel van de zelfstandigen neemt het niet zo nauw met de regels bij de belastingaangifte. Eén op de elf zzp’ers fraudeerde in het verleden weleens bij de aangifte...