Nieuws 11 juni 2014

Onverbiddelijke rechter sluit behulpzame BDO-kopstukken op om belastingzwendel

Twee voormalige bestuurders van BDO Seidman (VS) moeten vijf jaar nadat zij belastingzwendel hadden opgebiecht alsnog de cel in.

Hoewel het duo de Amerikaanse justitie heeft geholpen de zaak op te lossen, was de rechter onvermurwbaar.

Een derde verdachte, een voormalige BDO-partner, zal volgens Amerikaanse media waarschijnlijk ook worden veroordeeld voor zijn rol in belastingzwendel.

De twee veroordeelden bekleedden ooit de functie van waarnemend bestuursvoorzitter van BDO Seidman, de Amerikaanse organisatie van BDO. In 2011 stuurde de rechter het koppel ook al naar de cel, maar dat besluit werd met succes aangevochten op basis van onbekwaamheid van de jury.

Nu er een nieuw proces is gevoerd, moeten de voormalige BDO-kopstukken alsnog naar de gevangenis; de een voor bijna anderhalf jaar, de ander voor tien maanden. Twee jaar geleden schikte BDO de kwestie voor 50 miljoen dollar.

De zaak in de VS loopt al bijna tien jaar. Tot 2004 hielp BDO rijke Amerikanen belastingafdracht te verminderen via tax shelters. Dat zijn fiscale constructies om belastingafdracht te verminderen. De Amerikaanse justitie ziet veel van deze constructies als dekmantels voor belastingontduiking. In dit geval werd voor 6,5 miljard dollar aan fictief verlies opgegeven.

In 2009 stond het bestuurlijk duo voor het eerst oog in oog met justitie in deze kwestie. Beiden verklaarden zich schuldig. Ook werkten ze mee om andere betrokkenen bij het tax shelter scheme veroordeeld te krijgen, waaronder de toenmalige bestuurdersvoorzitter van BDO Seidman Denis Field. Die werd in 2011 ook veroordeeld, maar werd in hoger beroep vrijgesproken.

Zijn voormalige medebestuurders hadden weinig baat bij hun nieuwe proces. Ondanks hun schuldbekentenis en hun medewerking aan justitie, betoogde rechter William Pauley dat zij moeten boeten voor hun fouten.

"If everybody gets the message, 'Yes, if the government comes knocking at my door, all I have to do is roll over,' that sends the wrong message too", aldus Pauley. Hij is dezelfde rechter die het duo in 2011 nog tevergeefs tot celstraffen veroordeelde.