Accountants melden meer ongebruikelijke transacties
Accountants hebben in 2013 65% meer ongebruikelijke transacties gemeld. Dat blijkt uit het jaaroverzicht 2013 van FIU-Nederland. Het totaal aantal meldingen nam vorig jaar met 3,3% af tot 202.164.
Honderdzestien accountants meldden in 2013 532 ongebruikelijke transacties. "Dit heeft tevens geleid tot een toename van het aantal verdacht verklaarde accountantsmeldingen," schrijft FIU-Nederland in zijn jaaroverzicht. Vorig jaar deden 83 accountants 322 meldingen. Dat was toen 35% meer dan in 2011.
FIU-Nederland vermoedt dat de stijging samenhangt met de verruiming van de meldplicht. Zo vallen ook forensisch accountants sinds 1 januari 2013 onder de meldplicht. Verder zouden "bezoeken van de toezichthouder" de meldingsbereidheid hebben bevorderd, vermoedt het nationale doorgeefluik van witwasgegevens.
FIU-Nederland geeft geen verklaring voor de opmerkelijke toenames bij belastingadviseurs en trustmaatschappijen. Belastingadviseurs hebben 71% meer meldingen hebben gedaan (van 46 naar 79) en trustmaatschappijen maar liefst 132% meer (van 38 naar 88). Wellicht hangt de toename bij belastingadviseurs ook nu samen met de groei van het aantal ingekeerde zwartspaarders.
Andere vrije beroepsbeoefenaren zijn minder gaan melden. Bij notarissen en makelaars is dat zonder twijfel te wijten aan de daling van het aantal transacties op de vastgoedmarkt. Administratiekantoren zijn fors minder gaan melden (40 in plaats van 71 meldingen). Advocaten meldden even weinig als in 2012 (10).
Gerelateerd
Accountant weer op vrije voeten in zaak Limburgs beveiligingsbedrijf
De accountant die eerder was gearresteerd in het kader van een onderzoek naar drugshandel en witwaspraktijken van een Limburgs beveiligingsbedrijf, is weer op vrije...
Man aangehouden voor terrorismefinanciering en 'hawala-bankieren'
Een 57-jarige man uit Velsen is aangehouden omdat hij verdacht wordt van onder meer bankieren zonder vergunning en terrorismefinanciering. Opsporingsdienst FIOD...
Directeur accountantskantoor aangehouden bij onderzoek naar beveiligingsbedrijf
In het kader van het politieonderzoek naar mogelijke drugshandel en witwaspraktijken van het beveiligingsbedrijf Secutor Security in Venray, is ook een directeur...
DNB legt de Volksbank 20 miljoen euro aan boetes op, wegens onvoldoende witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de Volksbank twee bestuurlijke boetes opgelegd van in totaal 20 miljoen euro. De bank had de controles op witwassen en bedrijfsprocessen...
Vereniging Eigen Huis wil soepeler bankentoezicht voor VvE's
Verenigingen van Eigenaars (VvE's) ondervinden moeilijkheden bij het openen van een bankrekening. Vereniging Eigen Huis (VEH) ontving hierover klachten en wil dat...