Voor miljoenen beslag in onderzoek belastingfraude en witwassen
FIOD en politie hebben gisteren doorzoekingen verricht bij een woning in Renkum en een bedrijfspand in Lingewaard. De eigenaar wordt verdacht van belastingfraude, valsheid in geschrift en witwassen.
Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op de woning van verdachte, bankrekeningen, luxe auto's, en de (bedrijfs-)administratie van zijn bedrijven.
Vermoed wordt dat de 52-jarige man een woning voor eigen gebruik heeft laten bouwen waarbij diverse (onder-)aannemers en/of leveranciers hun werkzaamheden ten onrechte op naam van het bedrijf van de man gefactureerd hebben. Het totaalbedrag van de valse facturen is vermoedelijk meer dan één miljoen euro. Het belastingnadeel bedraagt vermoedelijk ruim 700.000 euro.
Factureren 'op de zaak'
Elf (onder-)aannemers en/of leveranciers worden verdacht van het plegen van valsheid in geschrifte en het medeplegen van belastingfraude. Vermoed wordt dat zij ten onrechte zakelijk factureerden en onjuiste omschrijvingen gebruikten.
Deze zakelijke facturen werden vermoedelijk door de 52-jarige man gebruikt om belasting te ontduiken. Ook bij de (onder-)aannemers en/of leveranciers is beslag gelegd op bezittingen en de (bedrijfs-)administratie.
(Bron: Ministerie van Financiën)
Gerelateerd
'Fiscalist van de sterren' moet nog maanden de cel in
De als 'fiscalist van de sterren' bekend staande belastingadviseur Frank Butselaar moet nog een aantal maanden in een Amerikaanse gevangenis zitten. Volgens de rechter...
Jaar cel voor oud-eigenaar koopjesketen Big Bazar wegens slechte administratie
Heerke Kooistra, voormalig eigenaar van de failliete koopjesketen Big Bazar, moet een jaar de gevangenis in. Dat heeft de rechtbank in Zwolle bepaald. Ook krijgt...
Nederlands kantoor Netflix doorzocht om belastingfraude
Justitie heeft de kantoren van Netflix in Nederland en Frankrijk doorzocht, als onderdeel van een onderzoek naar vermeende belastingfraude. Dat heeft een woordvoerster...
Rechter legt beslag op geld voorzitter Ferrari en baas Juventus wegens mogelijke belastingfraude
Een Italiaanse rechter heeft beslag laten leggen op geld en bezittingen ter waarde van bijna 75 miljoen euro van vijf personen, onder wie Stellantis- en Ferrari-voorzitter...
Een op elf zzp’ers fraudeerde bij belastingaangifte
Een deel van de zelfstandigen neemt het niet zo nauw met de regels bij de belastingaangifte. Eén op de elf zzp’ers fraudeerde in het verleden weleens bij de aangifte...