Handreiking geactualiseerde Wwft-richtsnoeren
De NBA publiceert vandaag de NBA-handreiking 1124 'Richtsnoeren ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) voor belastingadviseurs en accountants'.
De handreiking is aangepast op basis van de wijzigingen in de Wwft in 2013.
De gedachte achter deze Richtsnoeren is dat het vooral voor minder grote instellingen die een zelfstandig risicogeoriënteerd en principle based beleid moeten ontwikkelen, niet eenvoudig is om kennis en informatie te verzamelen. De Richtsnoeren zijn daarom opgezet als een uitvoerige toelichting op de wet, die ook als naslagwerk kan dienen.
Het concept van de NBA-handreiking is geconsulteerd. De ontvangen reacties zijn vooral gebruikt om de tekst verder te verduidelijken. Inhoudelijk is de verplichting wanneer te melden aangepast. In tegenstelling tot het verleden is er geconcludeerd dat er toch sprake dient te zijn van een 'dubbele meldplicht', bijvoorbeeld als een cliënt al een melding heeft gedaan en de accountant dit ook doet. De rechtvaardiging hiervoor is te vinden in de wijzigingen in de Wwft, dat informatie over meldingen van ongebruikelijke transacties vertrouwelijk moet blijven.
Gerelateerd
Accountant weer op vrije voeten in zaak Limburgs beveiligingsbedrijf
De accountant die eerder was gearresteerd in het kader van een onderzoek naar drugshandel en witwaspraktijken van een Limburgs beveiligingsbedrijf, is weer op vrije...
Man aangehouden voor terrorismefinanciering en 'hawala-bankieren'
Een 57-jarige man uit Velsen is aangehouden omdat hij verdacht wordt van onder meer bankieren zonder vergunning en terrorismefinanciering. Opsporingsdienst FIOD...
Directeur accountantskantoor aangehouden bij onderzoek naar beveiligingsbedrijf
In het kader van het politieonderzoek naar mogelijke drugshandel en witwaspraktijken van het beveiligingsbedrijf Secutor Security in Venray, is ook een directeur...
DNB legt de Volksbank 20 miljoen euro aan boetes op, wegens onvoldoende witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de Volksbank twee bestuurlijke boetes opgelegd van in totaal 20 miljoen euro. De bank had de controles op witwassen en bedrijfsprocessen...
Vereniging Eigen Huis wil soepeler bankentoezicht voor VvE's
Verenigingen van Eigenaars (VvE's) ondervinden moeilijkheden bij het openen van een bankrekening. Vereniging Eigen Huis (VEH) ontving hierover klachten en wil dat...