Ernst & Young US koopt vervolging om tax shelter af met $ 123 miljoen
Ernst & Young heeft een dreigende rechtszaak in de VS wegens hulp bij belastingontduiking afgekocht met 123 miljoen dollar. In ruil daarvoor erkent het kantoor de bijdrage aan tax shelter-constructies. Rijke klanten bespaarden met deze constructies 2 miljard dollar aan belasting.
Ernst & Young verklaarde opgelucht te zijn door de overeenstemming met de openbare aanklager in New York. De firma verwijst naar haar rijke geschiedenis waarin zij ethiek en professionalisme bevordert. De hulp bij belastingontduiking noemt Ernst & Young een geïsoleerde periode waar nu een streep onder getrokken is.
"As the settlement with the US Attorney's office recognizes, these activities represent an isolated period in the firm's long history of providing ethical and professional tax services."
De firma had in de periode van 1999 tot 2004 vier producten in de aanbieding waarmee tweehonderd welgestelden hun belastingafdracht konden matigen. In totaal bespaarden zij voor 2 miljard dollar aan belastingen. Hiermee werkte de firma samen met banken en advocatenkantoren.
De schikking van 123 miljoen staat gelijk aan de bruto opbrengst die Ernst & Young genoot voor de geboden tax shelter, zoals de belastingconstructies worden genoemd. De firma heeft de laatste jaren samengewerkt met het openbaar ministerie in het onderzoek naar de tax shelter.
Een van de voorwaarden voor de schikking is dat de belastingpraktijk van de firma een aantal beperkingen opgelegd heeft gekregen.
In 2010 zijn vier belastingadviseurs en een accountant veroordeeld voor hun rol bij de belastingontduiking. Twee van hen zijn in hoger beroep vrijgesproken.
Al jaren zijn Amerikaanse aanklagers bezig om korte metten te maken met belastingconstructies, die als belastingontduiking en fraude worden aangemerkt. In 2005 kreeg KPMG in de VS een boete van bijna een half miljard dollar wegens betrokkenheid bij tax shelters. Drie jaar later verdween in deze zaak een senior manager van KPMG voor tien jaar achter slot en grendel.
Vorig jaar schikte BDO in de VS een soortgelijke zaak voor 50 miljoen dollar. Ook banken zijn vervolgd. In 2009 schikte UBS voor 780 miljoen dollar. Een jaar later volgde een schikking met Deutsche Bank voor 554 miljoen dollar.