SRA tekent toezichtarrangement met BFT
SRA heeft een convenant (toezichtarrangement) gesloten met Bureau Financieel Toezicht (BFT). Met het convenant spreken beide partijen af dat SRA primair zelf zorg draagt en toezicht houdt op de naleving van de verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij haar leden.
Gisteren hebben Folkert Winkel RA van BFT en SRA-voorzitter Paul Dinkgreve RA het convenant ondertekend.
"Met het toezichtarrangement realiseert SRA een volgende stap in het streven naar één loket voor de aangesloten leden", aldus de organisatie. Het Wwft-toezicht wordt namelijk meegenomen in de kwaliteitstoetsing van SRA en uitgevoerd door SRA-reviewers. BFT zal geen regulier onderzoek in het kader van de Wwft doen bij de SRA-leden.
Bijzondere onderzoeken door BFT vallen buiten het toezichtarrangement.
Gerelateerd
Accountant weer op vrije voeten in zaak Limburgs beveiligingsbedrijf
De accountant die eerder was gearresteerd in het kader van een onderzoek naar drugshandel en witwaspraktijken van een Limburgs beveiligingsbedrijf, is weer op vrije...
Man aangehouden voor terrorismefinanciering en 'hawala-bankieren'
Een 57-jarige man uit Velsen is aangehouden omdat hij verdacht wordt van onder meer bankieren zonder vergunning en terrorismefinanciering. Opsporingsdienst FIOD...
Directeur accountantskantoor aangehouden bij onderzoek naar beveiligingsbedrijf
In het kader van het politieonderzoek naar mogelijke drugshandel en witwaspraktijken van het beveiligingsbedrijf Secutor Security in Venray, is ook een directeur...
DNB legt de Volksbank 20 miljoen euro aan boetes op, wegens onvoldoende witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de Volksbank twee bestuurlijke boetes opgelegd van in totaal 20 miljoen euro. De bank had de controles op witwassen en bedrijfsprocessen...
Vereniging Eigen Huis wil soepeler bankentoezicht voor VvE's
Verenigingen van Eigenaars (VvE's) ondervinden moeilijkheden bij het openen van een bankrekening. Vereniging Eigen Huis (VEH) ontving hierover klachten en wil dat...