BDO USA schikt tax shelter-fraude voor 50 miljoen
BDO USA heeft een grote belastingontduikingszaak geschikt met de Amerikaanse justitie. BDO betaalt daarvoor 50 miljoen dollar. Drie veroordeelde accountants krijgen een nieuw proces.
Rechter William Pauley van het US District Court in Manhattan heeft de schikking op 13 juni goedgekeurd, meldt persbureau Bloomberg. Dit bedrag bestaat voor 34,4 miljoen uit boetes en voor 15,6 miljoen uit profijtontneming. Verder moet BDO met justitie blijven meewerken aan de afronding van 'the biggest tax-shelter fraud investigation' en moet BDO een compliance & ethics-programma implementeren.
BDO heeft volgens justitie tussen 1994 en 2004 een kleine duizend rijke Amerikanen geholpen geld weg te sluizen naar tax-shelters. Dat resulteerde volgens het Department of Justice in tenminste 7 miljard dollar aan 'false and fraudulent tax losses' voor de Amerikaanse Belastingdienst. In 2009 bekenden drie topmannen van het toenmalige BDO Seidman al schuld.
De openbare aanklager vervolgde daarna nog zeven andere verdachten, onder wie BDO Seidman CEO Denis Field en vijf andere openbaar accountants die elders werkzaam waren. Field en drie anderen werden veroordeeld door een jury. Een voormalig accountant van Arthur Andersen werd vrijgesproken.
Drie veroordeelden hebben met succes om een nieuw proces gevraagd. Op 4 juni jongstleden wees rechter William Pauley hun verzoek toe. Eén van de juryleden bleek namelijk haar verleden als alcoholverslaafde en geschorste advocaat te hebben verzwegen en de rechter en advocaten herhaaldelijk te hebben voorgelogen. Omdat de advocaten van één van de veroordeelden dit op zijn minst vermoedden maar niets zeiden tegen de rechter is het verzoek van hun cliënt afgewezen.
Gerelateerd
NBA: aansprakelijkheidsverzekering accountants voldoet niet altijd
De NBA en het Verbond van Verzekeraars vragen aandacht voor de dekking van zogenoemde 'in- en uitlooprisico's' bij beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor accountants.
Curator China Medical eist 830 miljoen euro van KPMG
De curator van het failliete biotechbedrijf China Medical uit China eist 830 miljoen euro van accountantskantoor KPMG, omdat KPMG grove fouten zou hebben gemaakt...
Beroepsfout EY leidde niet tot schade Koops Furness
EY is niet aansprakelijk voor de schade die twee aandeelhouders van het failliete autobedrijf Koops Furness hebben geleden. Dat de accountant van EY kort voor het...
Verzekeraar NN draait op voor fouten accountant Eurocommerce
Bijna tien jaar na het faillissement van Eurocommerce moet verzekeraar Nationale Nederlanden (NN) 9 miljoen euro betalen aan Rabobank, vanwege fouten die de bij...
KPMG aangeklaagd voor tekortschietende controle in Dubai
KPMG Lower Gulf, onderdeel van KPMG in de Golfregio, wordt aangeklaagd voor zijn rol in de ondergang van de investeerder Abraaj Group uit Dubai.