Belgische accountants melden weinig transacties
Zakelijke dienstverleners in België melden 'problematisch' weinig, schrijft het hoofd van de Belgische 'witwascel' CFI in het jaaroverzicht 2011. Het aantal meldingen ligt er aanzienlijk lager dan in Nederland.
"De problematische toepassing van de wet door de niet-financiële sector, en het feit dat deze sector vergeleken met het grote aantal beoefenaars slechts een beperkt aantal of zelfs helemaal geen meldingen aan CFI verricht, roept vragen op," schrijft Jean-Claude Delepiere.
Belgische accountants hebben in 2011 in totaal negen transacties gemeld. Hun Nederlandse collega's meldden vorig jaar 325 ongebruikelijke transacties, waarvan er 66 als verdacht zijn aangemerkt. In België hoeven alleen verdachte transacties te worden gemeld.
Ook de andere zakelijke dienstverleners in België blijven flink achter bij de noorderburen. Notarissen deden 128 meldingen tegen 359 in Nederland, waarvan 199 verdachte transacties. In België was er slechts één advocaat met een melding, terwijl de advocatuur in Nederland met elf meldingen kwam, waarvan vier over verdachte transacties. Bij de belastingadviseurs zijn er nauwelijks verschillen: 39 meldingen in België en 35 in Nederland.
De CFI-chef put hoop uit de kwaliteit van de meldingen. "Hoewel het aantal meldingen ontoereikend is, moet wel worden opgemerkt dat de meldingen (...) kwalitatief hoogstaand zijn..."
Gerelateerd
Accountant weer op vrije voeten in zaak Limburgs beveiligingsbedrijf
De accountant die eerder was gearresteerd in het kader van een onderzoek naar drugshandel en witwaspraktijken van een Limburgs beveiligingsbedrijf, is weer op vrije...
Man aangehouden voor terrorismefinanciering en 'hawala-bankieren'
Een 57-jarige man uit Velsen is aangehouden omdat hij verdacht wordt van onder meer bankieren zonder vergunning en terrorismefinanciering. Opsporingsdienst FIOD...
Directeur accountantskantoor aangehouden bij onderzoek naar beveiligingsbedrijf
In het kader van het politieonderzoek naar mogelijke drugshandel en witwaspraktijken van het beveiligingsbedrijf Secutor Security in Venray, is ook een directeur...
DNB legt de Volksbank 20 miljoen euro aan boetes op, wegens onvoldoende witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de Volksbank twee bestuurlijke boetes opgelegd van in totaal 20 miljoen euro. De bank had de controles op witwassen en bedrijfsprocessen...
Vereniging Eigen Huis wil soepeler bankentoezicht voor VvE's
Verenigingen van Eigenaars (VvE's) ondervinden moeilijkheden bij het openen van een bankrekening. Vereniging Eigen Huis (VEH) ontving hierover klachten en wil dat...