KPMG waarschuwde Britse bank tegen Madoff
Tot twee keer toe waarschuwde KPMG de Britse bank HSBC tegen de beleggingsfirma van Bernard Madoff. Bij twee onderzoeken vond KPMG tientallen risico's bij Madoff.
Deze bevindingen kwamen van de Amerikaanse tak van KPMG, die was ingehuurd door HSBC. De vraag was hoe Madoffs beleggingsmaatschappij omging met beleggingen van derden.
HSBC was de bankier van tal van fondsen die hun geld bij Madoff hadden belegd. Deze beleggingen bedroegen 8 miljard dollar, aldus het persbureau Bloomberg, dat kopieën heeft van de rapporten.
De onderzoeken van KPMG naar Madoff vonden plaats in 2006 en 2008. Bij het eerste onderzoek vonden de onderzoekers 25 risico's. Twee jaar later waren dat er 28.
De beperkte controles op Madoffs beleggingen "may not prevent fraud or error occurring on client accounts if management or staff at Madoff LLC either override controls or undertake activities where appropriate controls are not in place", aldus de rapportage in 2006. Deze waarschuwing herhaalde KPMG in september 2008.
Signalen van fraude hadden de onderzoekers in geen van beide onderzoeken gevonden. "No allegations of fraud or misconduct have been raised", aldus de rapportage. Uiteindelijk verloor HSBC zelf ook één miljard dollar bij de megafraude van Bernard Madoff.
De curator van Madoffs beleggingsmaatschappij heeft 9 miljard dollar geëist van HSBC en een aantal feeder funds, beleggingsfondsen die namens investeerders geld in Madoff hadden gepompt.
Gerelateerd
Deutsche Bank en fondsen leggen ruzie over Madoff-miljoenen bij
Deutsche Bank heeft een schikking getroffen met twee fondsen over een claim bij megafraudeur Bernard Madoff. De bank en de fondsen ruzieden jarenlang over wie het...
Kijktip: 'Madoff: The Monster of Wall Street'
Een vierdelige Netflix-documentaire belicht opkomst en ondergang van Bernie Madoff, die als vermogensbeheerder beleggers voor 65 miljard dollar had opgelicht, tot...
Megafraudeur Bernard Madoff overleden in gevangenis
Megafraudeur Bernard Madoff is op 14 april overleden in de gevangenis.
Waarom PwC de fraude van Madoff niet hoefde te zien
PwC is niet aansprakelijk voor de schade die investeerders in de Fairfields ‘feeder funds’ leden door de piramidefraude van Bernard Madoff, zeggen het Gerechtshof...
Forensisch accountant die waarschuwde voor Madoff alsnog beloond
Een Amerikaanse forensisch accountant die jarenlang waarschuwde voor de frauduleuze praktijken van Bernard Madoff krijgt alsnog een beloning van mogelijk honderd...