‘Grote risico’s op financiering terreur vanuit Nederland’
Nederland is een geliefd doelwit van witwassers. Dit vanwege de omvangrijke financiële dienstverlening, de open markt en het solide communicatienetwerk. Jaarlijks wordt er naar schatting 18,5 miljard euro witgewassen in ons land.
Dat meldt de Financial Action Task Force (FATF) , een internationaal samenwerkingsverband tegen witwassen, in een evaluatierapport. Uit de jongste evaluatierapport blijkt dat het risico van terrorismefinanciering groot is in ons land. Toch is ons land geen financieringsbron van terrorisme, zo stelt de FATF gerust.
Vooral daarom is het volgens de FATF opvallend dat er slechts 24 meldingen waren vorig jaar door trustkantoren.
De onderzoekers denken dat medewerkers van financiële organisaties, advocaten, notarissen en makelaars niet goed geschoold zijn. Hun opleidingen bevatten geen speciale eisen die in de wet verankerd zijn om de risico's op witwassen in te schatten.
Gerelateerd
Accountant weer op vrije voeten in zaak Limburgs beveiligingsbedrijf
De accountant die eerder was gearresteerd in het kader van een onderzoek naar drugshandel en witwaspraktijken van een Limburgs beveiligingsbedrijf, is weer op vrije...
Man aangehouden voor terrorismefinanciering en 'hawala-bankieren'
Een 57-jarige man uit Velsen is aangehouden omdat hij verdacht wordt van onder meer bankieren zonder vergunning en terrorismefinanciering. Opsporingsdienst FIOD...
Directeur accountantskantoor aangehouden bij onderzoek naar beveiligingsbedrijf
In het kader van het politieonderzoek naar mogelijke drugshandel en witwaspraktijken van het beveiligingsbedrijf Secutor Security in Venray, is ook een directeur...
DNB legt de Volksbank 20 miljoen euro aan boetes op, wegens onvoldoende witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de Volksbank twee bestuurlijke boetes opgelegd van in totaal 20 miljoen euro. De bank had de controles op witwassen en bedrijfsprocessen...
Vereniging Eigen Huis wil soepeler bankentoezicht voor VvE's
Verenigingen van Eigenaars (VvE's) ondervinden moeilijkheden bij het openen van een bankrekening. Vereniging Eigen Huis (VEH) ontving hierover klachten en wil dat...