Accountants melden meer, maar minder vaak
Accountants hebben in 2010 minder ongebruikelijke en verdachte transacties gemeld dan in 2009. Ook het aantal accountants dat meldde, daalde in het afgelopen jaar. Het totaalbedrag dat met de gemelde transacties was gemoeid, steeg echter.
FIU Nederland ontving in 2010 in totaal 20 procent meer meldingen dan in het jaar daarvoor, zo blijkt uit het Jaaroverzicht 2010. Daarbij moet worden aangetekend dat het aantal meldingen sinds 2006 langzaam afnam.
Ook de afname van het aantal meldingen door accountants moet in perspectief worden gezien: in 2009 hebben accountants namelijk vijf keer zoveel ongebruikelijke transacties gemeld als in de vier jaar daarvoor. In 2010 hebben de accountants 456 ongebruikelijke transacties gemeld, waarvan er 87 als verdacht zijn aangemerkt. Het bedrag dat met de ongebruikelijke transacties was gemoeid steeg met 26 procent tot 343.865.400 euro.
Volgens FIU Nederland hebben accountants met name minder gemeld "met betrekking tot de inkeerregeling".
Ook advocaten en notarissen meldden afgelopen jaar minder. Advocaten doen van oudsher weinig meldingen. De flinke daling van het aantal meldingen door notarissen is te wijten aan het inzakken van de woningmarkt.
Opvallend is dat belastingadviseurs in 2010 veel meer zijn gaan melden (40 procent). Een verklaring hiervoor wordt in het jaaroverzicht niet gegeven. Maar misschien speelt ook hier de inkeerregeling een rol.
Gerelateerd
Accountant weer op vrije voeten in zaak Limburgs beveiligingsbedrijf
De accountant die eerder was gearresteerd in het kader van een onderzoek naar drugshandel en witwaspraktijken van een Limburgs beveiligingsbedrijf, is weer op vrije...
Man aangehouden voor terrorismefinanciering en 'hawala-bankieren'
Een 57-jarige man uit Velsen is aangehouden omdat hij verdacht wordt van onder meer bankieren zonder vergunning en terrorismefinanciering. Opsporingsdienst FIOD...
Directeur accountantskantoor aangehouden bij onderzoek naar beveiligingsbedrijf
In het kader van het politieonderzoek naar mogelijke drugshandel en witwaspraktijken van het beveiligingsbedrijf Secutor Security in Venray, is ook een directeur...
DNB legt de Volksbank 20 miljoen euro aan boetes op, wegens onvoldoende witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de Volksbank twee bestuurlijke boetes opgelegd van in totaal 20 miljoen euro. De bank had de controles op witwassen en bedrijfsprocessen...
Vereniging Eigen Huis wil soepeler bankentoezicht voor VvE's
Verenigingen van Eigenaars (VvE's) ondervinden moeilijkheden bij het openen van een bankrekening. Vereniging Eigen Huis (VEH) ontving hierover klachten en wil dat...