FIU België 'redelijk tevreden' over accountants
De Belgische witwascel heeft het afgelopen jaar niet veel maar wel kwalitatief goede meldingen gekregen van accountants. De Belgische Financial Intelligence Unit kreeg in 2009 in totaal bijna 18.000 meldingen binnen. FIU-Nederland ontving in 2008 volgens de laatst bekende cijfers bijna 400.000 meldingen.
"Over de bedrijfsrevisoren ben ik redelijk tevreden. Zij doen vaak meldingen van een zeer goede kwaliteit", zegt voorzitter Jean-Claude Delepière van de Cel voor Financiële Informatieverwerking CTIF-CFI.
Terwijl het totaal aantal meldingen blijft toenemen, zijn de revisoren (het Belgisch equivalent van registeraccountants) iets minder gaan melden aan de Belgische witwascel. In 2009 kwamen er elf meldingen binnen, evenveel als het jaar daarvoor, maar iets minder dan in 2006 en 2007, zo blijkt uit het jaarverslag.
Dat Delepière tevreden is hangt niet alleen samen met de kwaliteit van de meldingen, maar ook met het aantal ‘registeraccountants' in België: 1062.
De bijna 16.000 advocaten in België hebben de afgelopen vier jaar steeds slechts twee meldingen gedaan. Hun even talrijke Nederlandse collega's deden de afgelopen jaren negentien respectievelijk elf meldingen.
In Nederland ontving de Financial Intelligence Unit in 2008 en 2007 119 respectievelijk 85 meldingen van registeraccountants (pagina 129).
Delepière beaamt niet dat justitie te weinig vervolg geeft aan de zaken die de witwascel aanreikt, nu de financiële capaciteit daar tekortschiet. "Wij proberen de mogelijkheden van de verschillende financiële pakketten te verbeteren."
Gerelateerd
Accountant weer op vrije voeten in zaak Limburgs beveiligingsbedrijf
De accountant die eerder was gearresteerd in het kader van een onderzoek naar drugshandel en witwaspraktijken van een Limburgs beveiligingsbedrijf, is weer op vrije...
Man aangehouden voor terrorismefinanciering en 'hawala-bankieren'
Een 57-jarige man uit Velsen is aangehouden omdat hij verdacht wordt van onder meer bankieren zonder vergunning en terrorismefinanciering. Opsporingsdienst FIOD...
Directeur accountantskantoor aangehouden bij onderzoek naar beveiligingsbedrijf
In het kader van het politieonderzoek naar mogelijke drugshandel en witwaspraktijken van het beveiligingsbedrijf Secutor Security in Venray, is ook een directeur...
DNB legt de Volksbank 20 miljoen euro aan boetes op, wegens onvoldoende witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de Volksbank twee bestuurlijke boetes opgelegd van in totaal 20 miljoen euro. De bank had de controles op witwassen en bedrijfsprocessen...
Vereniging Eigen Huis wil soepeler bankentoezicht voor VvE's
Verenigingen van Eigenaars (VvE's) ondervinden moeilijkheden bij het openen van een bankrekening. Vereniging Eigen Huis (VEH) ontving hierover klachten en wil dat...