FEC: Accent dit jaar op misbruik vastgoed en witwassen
Misbruik van vastgoed en witwassen zijn in 2010 belangrijke aandachtspunten voor het Financieel Expertise Centrum (FEC) en haar partners. Dat staat in het vandaag gepubliceerde 'Kernpunten uit het Jaarplan 2010' van de FEC.
Een belangrijk onderwerp is de aanpak van (hypotheek)fraude en crimineel misbruik van vastgoed. Hiermee wordt onder meer een vervolg gegeven aan het FEC-rapport uit 2008 over vastgoed. Ook de bestrijding van witwassen staat hoog op de agenda en vormt een rode draad door alle onderwerpen die het FEC heeft benoemd voor 2010.
Andere onderwerpen waar het FEC aandacht aan besteedt in 2010 zijn de aanpak van cybercrime (vooral bij internetbankieren en effectenordening via internet), het voorkomen van beleggingsfraude door aanbieders van beleggingsproducten en ongeoorloofde fiscale verschuivingen met effectendepots en het terugdringen van het gebruik van money transfers door criminelen en terrorismefinanciering.
Tot slot blijven de partners net als in 2009 nauwlettend kijken naar de gevolgen van de financiële crisis voor de integriteit van de financiële sector. Het Jaarplan FEC 2010 staat op de FEC-website. Hierop is eveneens het Jaarverslag 2009 geplaatst.
Het FEC is een samenwerkingsverband ter versterking van de integriteit van de financiële sector. Het FEC bestaat uit de volgende partners: AFM, AIVD, Belastingdienst, DNB, FIOD, Openbaar Ministerie en Politie.
(Bron: De Nederlandsche Bank)
Gerelateerd
Accountant weer op vrije voeten in zaak Limburgs beveiligingsbedrijf
De accountant die eerder was gearresteerd in het kader van een onderzoek naar drugshandel en witwaspraktijken van een Limburgs beveiligingsbedrijf, is weer op vrije...
Man aangehouden voor terrorismefinanciering en 'hawala-bankieren'
Een 57-jarige man uit Velsen is aangehouden omdat hij verdacht wordt van onder meer bankieren zonder vergunning en terrorismefinanciering. Opsporingsdienst FIOD...
Directeur accountantskantoor aangehouden bij onderzoek naar beveiligingsbedrijf
In het kader van het politieonderzoek naar mogelijke drugshandel en witwaspraktijken van het beveiligingsbedrijf Secutor Security in Venray, is ook een directeur...
DNB legt de Volksbank 20 miljoen euro aan boetes op, wegens onvoldoende witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de Volksbank twee bestuurlijke boetes opgelegd van in totaal 20 miljoen euro. De bank had de controles op witwassen en bedrijfsprocessen...
Vereniging Eigen Huis wil soepeler bankentoezicht voor VvE's
Verenigingen van Eigenaars (VvE's) ondervinden moeilijkheden bij het openen van een bankrekening. Vereniging Eigen Huis (VEH) ontving hierover klachten en wil dat...