HSBC negeerde waarschuwingen KPMG tegen Madoff
De Britse bank HSBC heeft in 2001 waarschuwingen van de accountant genegeerd om geen geld in de beleggingsmaatschappij van Bernard Madoff te steken. Ook eigen managers gaven aan dat Madoff niet te vertrouwen was. De curator van de failliete Madoff-maatschappij probeert nu negen miljard dollar te verhalen op HBSC.
De curator probeert al een tijdje banken aansprakelijk te stellen voor het faillissement van Madoff. Via zogenaamde feeder funds zouden zij met geld van beleggers Madoff hebben voorzien waarmee hij zijn frauduleuze praktijken kon uitbouwen. Door het vertrouwen van de banken staken ook anderen geld in Madoffs beleggingsmaatschappij.
In de aanklacht tegen HBSC staat dat de bank accountantsverklaringen ontving die aan alle kanten rammelden. Toch ging de bank door met geld in Madoffs beleggingsmaatschappij te pompen. De claim die de curator nu heeft neergelegd bij HSBC is de grootste die in de Madoff-affaire is ingediend tegen een financiële instelling.
De curator zou al met de Zwitserse bank Union Bancaire Privée hebben geschikt voor een half miljard dollar. Deze bank zou eigen cliënten hebben gecompenseerd op voorwaarde dat ze niet gaan procederen.
Gerelateerd
Deutsche Bank en fondsen leggen ruzie over Madoff-miljoenen bij
Deutsche Bank heeft een schikking getroffen met twee fondsen over een claim bij megafraudeur Bernard Madoff. De bank en de fondsen ruzieden jarenlang over wie het...
Kijktip: 'Madoff: The Monster of Wall Street'
Een vierdelige Netflix-documentaire belicht opkomst en ondergang van Bernie Madoff, die als vermogensbeheerder beleggers voor 65 miljard dollar had opgelicht, tot...
Megafraudeur Bernard Madoff overleden in gevangenis
Megafraudeur Bernard Madoff is op 14 april overleden in de gevangenis.
Waarom PwC de fraude van Madoff niet hoefde te zien
PwC is niet aansprakelijk voor de schade die investeerders in de Fairfields ‘feeder funds’ leden door de piramidefraude van Bernard Madoff, zeggen het Gerechtshof...
Forensisch accountant die waarschuwde voor Madoff alsnog beloond
Een Amerikaanse forensisch accountant die jarenlang waarschuwde voor de frauduleuze praktijken van Bernard Madoff krijgt alsnog een beloning van mogelijk honderd...