Deloitte in België vervolgd wegens fraude
Deloitte Accountancy, twee bestuurders daarvan en een medewerker zijn in België aangeklaagd voor fraude. Het kantoor zou een frauduleuze kasgeldconstructie hebben opgezet voor één van haar klanten. Volgens de openbare aanklager is er sprake van welbewuste fraude.
Dit berichten diverse Belgische media. Deloitte Accountancy is bij onze zuiderburen de grootste belastingadviseur. In deze kwestie zou Deloitte een stroman hebben ingezet die onlangs is aangehouden in Thailand. Deloitte kwam mede in beeld doordat de desbetreffende klant een belastende verklaring zou hebben afgelegd.
De belastingfraude draait om design- en interieurbedrijf Immo Invest, dat in 2002 werd verkocht. De activiteiten van dit bedrijf werden stopgezet, waarna een kasgeldvennootschap overbleef. Om geen belasting over de nog aanwezige kasgelden te hoeven betalen, verkocht de eigenaar de vennootschap aan een stroman, die het bedrijf failliet liet gaan. De belastingschulden zijn nooit betaald.