Nieuws 17 augustus 2009

Slordig toezicht speelde Madoff in de kaart

Bernard Madoff kon zijn frauduleuze beleggingspraktijken volhouden doordat toezichthouders zich gemakkelijk bij de neus lieten nemen. Hij voorzag ze van vervalste documenten en onware informatie. Een check op deze feiten was er nooit.

Dat blijkt uit een reconstructie van de ingebrachte stukken in de strafzaak tegen Frank DiPascali, Madoffs financiële rechterhand. DiPascali werkt mee met aanklagers en de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC. In een uit tien punten bestaande aanklacht heeft hij schuld bekend. 

Madoff heeft beleggers voor miljarden dollars gedupeerd door hun inleg niet te beleggen, maar uit te keren aan zichzelf en andere beleggers. Jarenlang hadden de autoriteiten dit niet door. 

Een voorbeeld van de oplichterij was de manier waarop Madoff de autoriteiten informeerde. Zodra die hem vroegen wie zijn handelspartners waren, noemde hij Europese banken. Hij overlegde daarvoor vervalste verklaringen van klanten. Die klanten op hun beurt werden door Madoff gerustgesteld met verklaringen dat alles in orde was. 

Waren het Europese toezichthouders die vroegen om de bestemming van de beleggingen, dan gaf hij de namen van Amerikaanse handelspartners. De verschillende verklaringen zijn nooit onderling vergeleken. 

Voor diverse handelsbanken was deze informatie aanleiding om geen zaken te doen met hedgefunds die met Madoff zaken deden. Zij kregen Madoffs beleggingen niet geverifieerd.