Vastgoedfonds vervolgd voor verduistering
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft bij het Openbaar Ministerie aangifte gedaan tegen TRE Investments. Dit vastgoedfonds wordt beschuldigd van mogelijke oplichting en verduistering. Bijna vijftig miljoen euro wordt vermist.
TRE Investments geeft sinds 2005 obligaties af vanaf vijftigduizend euro voor de financiering van villa's en appartementen in Turkije. Dit project heet 'New Venice Park'. Volgens de AFM is een bedrag van 47 miljoen euro dat voor dit project is aangetrokken, niet of nauwelijks voor het Turkse project gebruikt.
Het is het eerste grote fraudegeval onder vastgoedfondsen, sinds vorig jaar drie grote bedrijven omvielen. Dat waren Golden Sun Resorts, Royal Dubai en Palm Invest. TRE Investments blijkt geld te hebben uitgeleend aan Turkse bedrijven en management BV's, aldus de AFM. Dit is in strijd met beloften aan de obligatiehouders.
Op 19 juni 2009 heeft de AFM al een dwangsom opgelegd aan TRE Investments wegens het gebrek aan informatie aan obligatiehouders. De toezichthouder is nog bezig met onderzoek naar andere vennootschappen van TRE. Die zouden gezamenlijk zeventig miljoen euro hebben opgehaald. Rentebetalingen zijn niet meer gedaan sinds vorig jaar oktober. Ook zijn geen obligatieleningen terugbetaald.
Gerelateerd
China geeft Evergrande ruim half miljard dollar boete
De Chinese toezichthouder heeft vastgoedgigant Evergrande een boete van 532 miljoen euro (4,18 miljard yuan) opgelegd wegens fraude.
Omgevallen vastgoedinvesteerder SIGNA onderzocht om witwassen
Justitie in Duitsland onderzoekt of het omgevallen vastgoedimperium SIGNA Gruppe zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen. Dat bevestigt de openbaar aanklager in...
NBA wil dat openbaar accountants ook toegang houden tot Kadaster
Vanaf medio oktober wordt de toegang tot gegevens in het Kadaster beperkt tot enkele beroepsgroepen. De NBA pleit ervoor om die toegang ook te verlenen aan openbaar...
Controle vastgoed Rotterdam 'nooit op orde'
De miljoenenfraude bij het Rotterdamse poppodium Waterfront kon plaatsvinden doordat het vastgoedbeheer van de gemeente "nooit op orde is geweest".
Sideletters en vastgoed
In het FD lazen we een reeks prima verslagen en analyses van journalist Vasco van der Boon over de fraude die werd gepleegd door vastgoedtycoon Ger Visser van het...