Voor miljarden gefraudeerd in Zwitserland
In Zwitserland is in 2008 voor miljarden gefraudeerd en verduisterd. Alleen al de waarde van de strafzaken die voor de rechter zijn gebracht beloopt één miljard Zwitserse frank ofwel bijna zevenhonderd miljoen euro. In de meeste gevallen is daarbij geld van investeerders verduisterd.
De één miljard frank is becijferd door KPMG Zwitserland, dat onlangs net als KPMG UK met een lokale variant van de fraudebarometer kwam. Meer dan de helft van de miljard Zwitserse franken komt voor rekening van leden van het managementteam.
Een sprekend voorbeeld is de adjunct-directeur c.q. hoofd van de boekhouding van een Italiaanse bank in Zwitserland. De man ontvreemdde ruim zeven miljoen euro, stopte het merendeel in Tupperware-dozen en begroef deze in het bos.
In tweede instantie bleek de man nog vier ton aan verduisterd geld op buitenlandse rekeningen te hebben staan. Toen de bankier in 2000 terechtstond wegens witwassen verklaarde hij nog tegenover de rechter dat al het geld verdwenen was.
Investeerders, met name pensioenfondsen, hebben afgelopen jaar voor in totaal 350 miljoen euro schade opgelopen door financiële criminaliteit.
Volgens KPMG is het criminele geld onder meer gestoken in cosmetische operaties, gokken, horloges feesten, auto's en luxe vakanties.
Zoals gezegd noemt de fraudebarometer alleen de cijfers die bekend zijn van zaken waarin Justitie de verdachte strafrechtelijk heeft vervolgd. Normaal gesproken is dat slechts een fractie van de werkelijke criminaliteit.
Anne van Heerden van KPMG Forensic in Zürich vindt het zorgwekkend. Hij vreest dat ondernemingen in crisistijd minder zullen investeren in fraudepreventie.