Vastgoedfraudeurs bang voor hoofdverdachten
Dinsdag stonden de eerste twee verdachten terecht in de fraudezaak 'Klimop'. De projectontwikkelaars schoven in deze eerste zittingsdag de verantwoordelijkheid voor hun frauduleuze handelingen af op de twee hoofdverdachten in de vastgoedfraudezaak rond Bouwfonds en Philips Pensioenfonds. Deze staan later terecht.
Uit onderzoek van de FIOD is gebleken dat de twee projectontwikkelaars die gisteren terecht stonden, hun bedrijf beschikbaar stelden voor frauduleus verkregen geld. Het duo verklaarde onder druk van de hoofdverdachten te hoge facturen te hebben ingediend. Het geld kwam via tussenschakels terecht bij een netwerk van verdachten.
De zaak kwam vorig jaar aan het licht en begon bij het pensioenfonds van Philips. Uit het onderzoek kwam de omvang van de fraudezaak aan het licht. Rabo Vastgoedgroep, sinds 2007 eigenaar van Bouwfonds, en Philips Pensioenfonds zouden bij elkaar voor 250 miljoen euro schade hebben geleden door deze fraude.
Het Functioneel Parket verdenkt ongeveer 125 personen van betrokkenheid bij de vastgoedfraude.
Zie over het onderwerp vastgoedfraude ook het artikel 'Accountant zet zich schrap bij nieuwe fraudegolf in vastgoed' in 'de Accountant' van juli/augustus 2008.
Gerelateerd
China geeft Evergrande ruim half miljard dollar boete
De Chinese toezichthouder heeft vastgoedgigant Evergrande een boete van 532 miljoen euro (4,18 miljard yuan) opgelegd wegens fraude.
Omgevallen vastgoedinvesteerder SIGNA onderzocht om witwassen
Justitie in Duitsland onderzoekt of het omgevallen vastgoedimperium SIGNA Gruppe zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen. Dat bevestigt de openbaar aanklager in...
NBA wil dat openbaar accountants ook toegang houden tot Kadaster
Vanaf medio oktober wordt de toegang tot gegevens in het Kadaster beperkt tot enkele beroepsgroepen. De NBA pleit ervoor om die toegang ook te verlenen aan openbaar...
Controle vastgoed Rotterdam 'nooit op orde'
De miljoenenfraude bij het Rotterdamse poppodium Waterfront kon plaatsvinden doordat het vastgoedbeheer van de gemeente "nooit op orde is geweest".
Sideletters en vastgoed
In het FD lazen we een reeks prima verslagen en analyses van journalist Vasco van der Boon over de fraude die werd gepleegd door vastgoedtycoon Ger Visser van het...