Italië onderzoekt witwaspraktijken Vaticaanse bank
Het Italiaanse openbaar ministerie is een onderzoek gestart naar witwassen door de bank van het Vaticaan, het IOR. Die zou jaarlijks zestig miljoen euro hebben weggesluisd naar een Italiaanse bank, zonder dat duidelijk is wie de rekeninghouder is.
Het onderzoek naar vermeende witwaspraktijken door het Istituto Opere di Religione (IOR) draait om de vraag of deze bank van het Vaticaan een Italiaanse wet over transparantie heeft overtreden.
Volgens justitiële bronnen is niet duidelijk wie de rekening van het IOR bij Unicredit beheert. Gedurende drie jaar werd er ieder jaar zestig miljoen euro gestort op een rekening van een dochterbedrijf van Unicredit, vlak buiten het Vaticaan.
De zaak is aangezwengeld door de centrale bank van Italië. Die stuurde de informatie door naar de Guerda di Finanza, de financiële politie van het ministerie van Financiën.
Gerelateerd
Oud-accountant Vaticaan eist miljoenen schadevergoeding na ontslag
De voormalige hoofdaccountant ('auditor general') van het Vaticaan eist samen met zijn rechterhand een schadevergoeding van ruim negen miljoen euro van de rooms-katholieke...
Vaticaan klaagt witwasbestrijders aan
Eind juli 2021 werd bekend dat het Vaticaan een aantal personen, onder wie kardinaal Giovanni Angelo Becciu, wegens financiële misdrijven gaat berechten. Begin oktober...
Vaticaan gaat vermeend corrupte functionarissen berechten
Het Vaticaan gaat tien personen onder wie een kardinaal, de 73-jarige Giovanni Angelo Becciu, wegens financiële misdrijven berechten.
'Accountant Vaticaan werd ontslagen wegens spionage'
Het Vaticaan zegt dat het zijn auditor general in juni heeft ontslagen omdat hij senior functionarissen van het Vaticaan bespioneerde, terwijl de accountant beweert...
Externe controle Vaticaan definitief opgeschort
PwC gaat definitief niet de externe controle doen bij het Vaticaan. De controle wordt nu gedaan door de eigen auditor-general.