Ministerie viert buitenlandse belastingtriomfen
Het ministerie van Financiën meldt drie successen in haar acties tegen constructies in het buitenland die Nederlands geld onttrekken aan het zicht van de Belastingdienst. Behalve de terugkeer van bijna 600 miljoen euro uit belastingparadijzen, heeft het ministerie enkele buitenlandse constructies voor belastingontduiking ontrafeld.
Dit staat in een brief die staatssecretaris De Jager naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarin staat dat de inkeerregeling van het ministerie tot eind september heeft geleid tot 2.625 inkeerders, die een totaal vermogen van 593 miljoen euro opgaven bij de fiscus. Dat is bijna € 226.000 euro per persoon.
In de strijd tegen belastingontduiking via buitenlandse constructies, noemde het ministerie ook de succesvolle actie rond de First Curaçao International Bank. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de leiding van deze bank in verband met witwaspraktijken en btw-carrouselfraude.
De bank is een transactiepunt van zeer grote betalingen. Volgens het ministerie gaat het om miljoenen transacties met een totale waarde van 900 miljard euro. Daarnaast is de bank een centrum van trustvermogen en debetcardbetalingen.
Het ministerie heeft van zesduizend rekeninghouders de identiteit achterhaalt. Daaronder bevinden zich ook rechtspersonen, zoals stichtingen, limiteds en trusts. Namen, adressen, rekeningnummers en andere transactiedocumenten van deze rekeninghouders liggen nu bij de Belastingdienst. Die zal de eerste honderd rekeninghouders binnenkort om opheldering vragen over hun rekeningen bij deze bank.
Als laatste succes meldt het ministerie dat er zicht is op 15 miljard euro aan trustvermogens in het buitenland. Het uiteindelijke bedrag zal naar verwachting aanzienlijk hoger liggen, als uitvoering wordt gegeven aan de op dit moment voorliggende wetswijziging met betrekking tot zwevende vermogens.