Nieuws 08 januari 2009

Regiezitting zwendel Golden Sun en Royal Dubai

Bij de rechtbank in Amsterdam vindt vandaag een regiezitting plaats in de strafzaken over zwendel met de beleggingsfondsen Golden Sun Resorts en Royal Dubai Investments. Vermoedelijk zijn 280 particuliere beleggers in 2006 en 2007 het slachtoffer geworden van fraude met beleggingen in Turkse villa's en vastgoed in Dubai.

In het geval van Golden Sun zijn 275 beleggers voor in totaal 19,5 miljoen euro opgelicht. Met een minimale inleg van 50.000 euro dachten zij te investeren in een vakantiepark met meer dan 100 villa's en een hotel in zonnig Turkije. Golden Sun beloofde de investeerders een rendement van 12,8 procent per jaar. De beleggers zijn vermoedelijk misleid door een glanzende brochure, een mooie website en reclames op televisie. 

Golden Sun kwam in het najaar van 2007 in opspraak toen beleggers geen rente meer kregen uitgekeerd. Een onderzoek door de FIOD-ECD bracht aan het licht dat vermoedelijk sprake is geweest van een grootschalige oplichting. De belegde gelden zijn contant opgenomen in Turkije en Nederland en sindsdien niet terug gevonden. De gedupeerden belegden onder meer met pensioen- en spaargelden of met het geld van een erfenis. 

In de strafzaak staan acht verdachten terecht voor oplichting, valsheid in geschrift, deelneming aan een criminele organisatie en witwassen. Vier van hen zijn voortvluchtig en staan wereldwijd gesignaleerd met het verzoek aan buitenlandse politiediensten om deze verdachten aan te houden. 

Twee hoofdverdachten uit het Golden Sun onderzoek worden, samen met nog een derde verdachte, ook nog strafrechtelijk vervolgd vanwege fraude door het beleggingsfonds Royal Dubai Investments. Tegen een gegarandeerd rendement van 12,5 procent zou de minimum inleg van 50.000 euro worden geïnvesteerd in kantoren en appartementen in de Verenigde Arabische Emiraten. Vanuit een duur, gehuurd kantoorpand in Wassenaar verkochten de verdachten met behulp van onder meer reclame op televisie waardeloze vastgoedobligaties. 

In een maand tijd haalde Royal Dubai bij vijf beleggers 340.000 euro op. Dat geld is deels overgeboekt naar Dubai en deels opgegaan aan kosten. Ook hier is het ingelegde geld spoorloos. Het drietal verdachten wordt vervolgd wegens oplichting. 

De rechtbank behandelt vandaag in beide zaken verzoeken van de verdediging, onder andere over het horen van getuigen. 

(Bron: Openbaar Ministerie)