Toezicht op vennootschappen wordt strenger
Justitie houdt voortaan elke wijziging in het Handelsregister tegen het licht. Zodra daar een verdachte persoon bij betrokken is, worden de politie, de Belastingdienst of de AFM ingeschakeld. Hiermee wil de minister van Justitie crimineel en zwart geld sneller opsporen.
Minister Hirsch Balling van Justitie dient hiervoor een wetsvoorstel in. Een nieuwe wet moet de weg vrij maken voor scherper toezicht op onder andere stichtingen, BV's en NV's. Oprichters hoeven nu nog maar één keer een aanvraag van geen bezwaar in te dienen bij justitie. Daarna kan de constructie eenvoudig op andermans naam worden geschreven.
Uit eerder onderzoek is al gebleken dat het toezicht op vennootschappen en stichtingen onder de maat was, waardoor witwassen en het wegsluizen van crimineel geld niet al te moeilijk was. De eenmalige aanvraag voor het oprichten van een vennootschap of een stichting, zal vervallen als er regelmatiger controles gaan plaatsvinden.