Door FBI onderzochte VS-financials hebben al fraudeverleden
Drie van de vier grote financiële organisaties waar de FBI een fraudeonderzoek is gestart, zijn vorig jaar ook al beboet wegens fraude. Alleen Lehman Brothers heeft nog geen verleden als fraudeur. Maar Fannie Mae, Freddie Mac en AIG, die nu onderwerp zijn van het onderzoek, liepen al eerder tegen de lamp.
Vorig voorjaar diende KPMG, voormalig accountant van Fannie Mae, een klacht in tegen de grootste hypotheekverstrekker in de VS. De bank zou de inkomsten ten onrechte met ruim zes miljard dollar hebben opgeklopt. Toezichthouder SEC legde voor 400 miljoen dollar aan boetes op aan Fannie Mae.
Freddie Mac, de tweede hypotheekbank in de VS, schikte vorig jaar september een zaak van aandelenfraude voor 50 miljoen dollar. Verzekeraar AIG is veroordeeld voor fraude tussen 2000 en 2004. De verzekeraar had de resultaten tien procent te hoog geboekt. De zaak leidde tot een schikking van 1,6 miljard dollar.
Voor Lehman Brothers is het de eerste aanklacht wegens fraude. Wel werd de ingestorte bank begin dit jaar zelf slachtoffer van fraude. Zij zou afgelopen voorjaar voor bijna 400 miljoen dollar zijn opgelicht door het Japanse handelshuis Marubeni.
Behalve deze vier doet de FBI ook onderzoek naar 22 kleinere financiële bedrijven, zoals IndyMac Bancorp en Countrywide Financial.