Accountants melden meer verdachte transacties
Accountants hebben in 2007 85 ongebruikelijke transacties gemeld; 64 daarvan waren er 'verdacht'. In 2006 kwamen de accountants met 76 meldingen; daarvan was slechts een vijfde (vijftien) verdacht.
Dat blijkt uit het jaarverslag van de Financial Intelligence Unit Nederland. De accountants voerden in 2007 voor 7,3 miljoen euro aan verdachte transacties uit; in 2006 was dat 1,5 miljoen euro.
Samen met de notarissen zijn de accountants goed voor 91 procent van de ongebruikelijke transacties die vrijeberoepsbeoefenaren melden. De meldingen van vrijeberoepsbeoefenaren beslaan slechts één procent van het totale aantal meldingen aan FIU-Nederland. Dit relatief geringe aantal meldingen is echter wel goed voor 28 procent van het totale bedrag dat met gemelde verdachte transacties is gemoeid.
De notarissen zijn in 2007 opvallend veel meer gaan melden dan in 2006: het aantal steeg van 158 naar 407, waarvan er 157 respectievelijk 58 verdacht bleken.
De notarissen voerden voor in totaal voor 277 miljoen euro aan verdachte transacties uit. In 2006 was dat dertig miljoen. FIU-Nederland rept van 'een spectaculaire stijging'.
Gerelateerd
Accountant weer op vrije voeten in zaak Limburgs beveiligingsbedrijf
De accountant die eerder was gearresteerd in het kader van een onderzoek naar drugshandel en witwaspraktijken van een Limburgs beveiligingsbedrijf, is weer op vrije...
Man aangehouden voor terrorismefinanciering en 'hawala-bankieren'
Een 57-jarige man uit Velsen is aangehouden omdat hij verdacht wordt van onder meer bankieren zonder vergunning en terrorismefinanciering. Opsporingsdienst FIOD...
Directeur accountantskantoor aangehouden bij onderzoek naar beveiligingsbedrijf
In het kader van het politieonderzoek naar mogelijke drugshandel en witwaspraktijken van het beveiligingsbedrijf Secutor Security in Venray, is ook een directeur...
DNB legt de Volksbank 20 miljoen euro aan boetes op, wegens onvoldoende witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de Volksbank twee bestuurlijke boetes opgelegd van in totaal 20 miljoen euro. De bank had de controles op witwassen en bedrijfsprocessen...
Vereniging Eigen Huis wil soepeler bankentoezicht voor VvE's
Verenigingen van Eigenaars (VvE's) ondervinden moeilijkheden bij het openen van een bankrekening. Vereniging Eigen Huis (VEH) ontving hierover klachten en wil dat...