Nieuwe wet vervangt WID en Wet MOT
Op 8 juli 2008 stemde de Eerste Kamer in met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft). Deze vervangt de huidige wetten WID en MOT per een nader te bepalen datum. Het ministerie van Financiën streeft naar inwerkingtreding per 1 of 15 augustus 2008.
Het ministerie van Financiën verzoekt de toezichthouders van de nieuwe wet een coulanceperiode van drie tot zes maanden in acht te nemen.
NIVRA en NOvAA zijn tezamen met de NOB en FB bezig de richtsnoeren bij de WID en de wet MOT aan te passen aan deze nieuwe wet. De aangepaste richtsnoeren zullen dit najaar beschikbaar komen, dus binnen de coulanceperiode.
NIVRA, NOB en NOvAA zullen in november tevens een e-learningpakket aanbieden om te voorzien in de educatieverplichting die de wet oplegt.
Gerelateerd
Accountant weer op vrije voeten in zaak Limburgs beveiligingsbedrijf
De accountant die eerder was gearresteerd in het kader van een onderzoek naar drugshandel en witwaspraktijken van een Limburgs beveiligingsbedrijf, is weer op vrije...
Man aangehouden voor terrorismefinanciering en 'hawala-bankieren'
Een 57-jarige man uit Velsen is aangehouden omdat hij verdacht wordt van onder meer bankieren zonder vergunning en terrorismefinanciering. Opsporingsdienst FIOD...
Directeur accountantskantoor aangehouden bij onderzoek naar beveiligingsbedrijf
In het kader van het politieonderzoek naar mogelijke drugshandel en witwaspraktijken van het beveiligingsbedrijf Secutor Security in Venray, is ook een directeur...
DNB legt de Volksbank 20 miljoen euro aan boetes op, wegens onvoldoende witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de Volksbank twee bestuurlijke boetes opgelegd van in totaal 20 miljoen euro. De bank had de controles op witwassen en bedrijfsprocessen...
Vereniging Eigen Huis wil soepeler bankentoezicht voor VvE's
Verenigingen van Eigenaars (VvE's) ondervinden moeilijkheden bij het openen van een bankrekening. Vereniging Eigen Huis (VEH) ontving hierover klachten en wil dat...