Verandering van tactiek leidde tot ontdekking fraude Société Generale
Maandenlang kon handelaar Jérome Kerviel van de Franse bank Société Generale ongehinderd zijn gang gaan. Door in te breken op computers van de bank en interne controles te omzeilen wist hij ongeautoriseerde derivatentransacties te doen.
Interessant, behalve de vraag hoe dit zo lang onopgemerkt kon blijven, is uiteraard ook de vraag hoe de fraude uiteindelijk is ontdekt.
In de Wall Street Journal wordt daarover iets gezegd.
Though he tried to cover his tracks over the past few weeks, the scheme started unraveling last Friday, according to Société Générale executives, who said Mr. Kerviel made a false move and red flags were raised by a computer system. He changed a tactic he had been using to conceal his trades and, said Mr. Citerne, "took a position that prompted a possible margin call," or demand for funds. "That triggered some alerts."
According to one person familiar with events, the bank's controls did red-flag an outside trading partner of the bank, whose account showed unusually high finance levels. The client, when asked by the bank about the account's finances, denied knowing of it. Pursuing this matter ultimately led to Mr. Kerviel.
» Lees het artikel French Bank Rocked by Rogue Trader in de Wall Street Journal
Gerelateerd
Kerviel moet miljoen aan SocGen betalen
Ex-beurshandelaar Jérôme Kerviel moet 1 miljoen euro betalen aan de Franse bank Société Générale. Dat heeft een Franse rechtbank bepaald.
Kerviel wil miljarden voor onterecht ontslag
De ex-beurshandelaar Jérôme Kerviel van Société Générale heeft zijn voormalige werkgever aangeklaagd voor 5,7 miljard euro wegens onterecht ontslag.
Financiële instellingen
Nieuws en achtergrond over banken, verzekeraars, pensioenfondsen, financiële markten en toezicht op financiële instellingen.
Ex-handelaar Kerviel moet de gevangenis in
Voormalig beurshandelaar Jérôme Kerviel, die in 2008 zijn werkgever Société Générale door speculatieve beleggingen opzadelde met een verlies van 4,9 miljard euro,...
KPMG: 'Rogue traders bestrijd je niet met regels'
"Eerst was er Nick Leeson bij Barings. Toen zagen we Jérôme Kerviel bij Société Générale. En nu is er Kweku Adoboli bij UBS, de nieuwe 'rogue trader'. Zijn onbevoegde...