Vastgoedfraude liep deels via Kaaimaneilanden
Een deel van de malafide transacties in de vastgoedfraude rond het Philips Pensioenfonds eindigden bij anonieme postbus-bv's op de Kaaimaneilanden.
Op die manier werd een belangrijk deel van de miljoenendeal niet alleen aan het zicht onttrokken, maar werd ook de Nederlandse Belastingdienst ontweken.
Dat meldt de Volkskrant vandaag in een artikel over de carrouselverkopen van een aantal appartementen, flatgebouwen, parkeerplaatsen en kantoren, waarbij betrokkenen waarschijnlijk tientallen miljoenen euro's in eigen zak staken. De krant maakt een en ander op uit gegevens van het Kadaster.
Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt de zaak, waarin het vastgoed in korte tijd werd verkocht via een keten van vastgoedbedrijven en waarbij de winst uiteindelijk werd gedeeld door de betrokkenen. Bij de deal waren gerenommeerde ondernemingen zoals het Philips Pensioenfonds, het Bouwfonds en Fortis betrokken.
Niet duidelijk is wie zich achter de bv's op de Kaaimaneilanden verschuilt. De eilanden gelden met een aantal andere veelal zonnige oorden als tax haven en populaire vestigingsplaats voor brievenbusfirma's.
Advocatenkantoor NautaDutilh is gevolmachtigde van deze bedrijven, maar geeft geen informatie, meldt het bericht. Centrale rol in deze fraude speelt volgens het OM ex-Bouwfonds-directeur Jan van V.
Gerelateerd
China geeft Evergrande ruim half miljard dollar boete
De Chinese toezichthouder heeft vastgoedgigant Evergrande een boete van 532 miljoen euro (4,18 miljard yuan) opgelegd wegens fraude.
Omgevallen vastgoedinvesteerder SIGNA onderzocht om witwassen
Justitie in Duitsland onderzoekt of het omgevallen vastgoedimperium SIGNA Gruppe zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen. Dat bevestigt de openbaar aanklager in...
NBA wil dat openbaar accountants ook toegang houden tot Kadaster
Vanaf medio oktober wordt de toegang tot gegevens in het Kadaster beperkt tot enkele beroepsgroepen. De NBA pleit ervoor om die toegang ook te verlenen aan openbaar...
Controle vastgoed Rotterdam 'nooit op orde'
De miljoenenfraude bij het Rotterdamse poppodium Waterfront kon plaatsvinden doordat het vastgoedbeheer van de gemeente "nooit op orde is geweest".
Sideletters en vastgoed
In het FD lazen we een reeks prima verslagen en analyses van journalist Vasco van der Boon over de fraude die werd gepleegd door vastgoedtycoon Ger Visser van het...