BFT onderzoekt 'ongeorganiseerde' dienstverleners
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) in Utrecht is onlangs begonnen met een onderzoek naar de naleving van de Wet identificatie bij dienstverlening (WID) en de Wet Melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) bij 'ongeorganiseerde' zakelijke dienstverleners in Zeeland.
Het BFT is belast met het financieel toezicht op notarissen en gerechtsdeurwaarders. Verder ziet het bureau toe op de naleving van de genoemde wetten bij notarissen, advocaten en belastingadviseurs. Het bureau heeft eerder ook accountants onder de loep genomen.
Uit die onderzoeken bleek dat registeraccountants die bij NIVRA of SRA zijn aangesloten hun zaakjes "nadrukkelijk beter voor elkaar hadden dan de ongeorganiseerden", zegt BFT-directeur Folkert Winkel, zelf registeraccountant.
Onder die ongeorganiseerden vallen bijvoorbeeld administratiekantoren, fiscaal adviseurs en bedrijfseconomisch adviseurs. "Dat wil overigens niet zeggen dat bij accountants alles in orde is", stelt Winkel. "Naleving van de wet- en regelgeving op dit punt blijkt ook daar nog steeds voor verbetering vatbaar."
Het bureau heeft met de SRA en het College Toetsing Kwaliteit afgesproken dat bij peer reviews wordt gecontroleerd in hoeverre accountants de WID en de Wet MOT naleven.
Bij 'ongeorganiseerde' dienstverleners ontbreekt die controle vaak. In het verleden is duidelijk geworden dat zij te weinig wisten van beide wetten en zich niet altijd hielden aan de voorschriften. Hoe dat nu is, kan Winkel nog niet zeggen. Het onderzoek in Zeeland zal volgens hem "ongetwijfeld" navolging krijgen in de rest van Nederland.
Gerelateerd
Accountant weer op vrije voeten in zaak Limburgs beveiligingsbedrijf
De accountant die eerder was gearresteerd in het kader van een onderzoek naar drugshandel en witwaspraktijken van een Limburgs beveiligingsbedrijf, is weer op vrije...
Man aangehouden voor terrorismefinanciering en 'hawala-bankieren'
Een 57-jarige man uit Velsen is aangehouden omdat hij verdacht wordt van onder meer bankieren zonder vergunning en terrorismefinanciering. Opsporingsdienst FIOD...
Directeur accountantskantoor aangehouden bij onderzoek naar beveiligingsbedrijf
In het kader van het politieonderzoek naar mogelijke drugshandel en witwaspraktijken van het beveiligingsbedrijf Secutor Security in Venray, is ook een directeur...
DNB legt de Volksbank 20 miljoen euro aan boetes op, wegens onvoldoende witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de Volksbank twee bestuurlijke boetes opgelegd van in totaal 20 miljoen euro. De bank had de controles op witwassen en bedrijfsprocessen...
Vereniging Eigen Huis wil soepeler bankentoezicht voor VvE's
Verenigingen van Eigenaars (VvE's) ondervinden moeilijkheden bij het openen van een bankrekening. Vereniging Eigen Huis (VEH) ontving hierover klachten en wil dat...