Accountants buiten beeld in Amsterdamse faillissementsfraude
Deze week startte de politie en de FIOD een onderzoek in Amsterdam naar elf zaken van faillissementsfraude. Accountants zijn daarbij niet in beeld, zegt officier van justitie Jos Leijen in antwoord op vragen van Accountant.nl. Maar dat verandert als zij toch een kwalijke rol blijken te spelen.
Hoe bent u de elf verdachten in deze zaak op het spoor gekomen?
"De meldingen komen voort uit aangiften van curatoren. Via de rechter-commissarissen in faillissementszaken hebben we enige weken geleden de curatoren gewezen op het feit dat wij ook belangstelling hebben van relatief eenvoudige vormen van faillissementsfraude."
Waarom wordt faillissementsfraude nu zo ad hoc aangepakt?
"Het is een misverstand dat van een ad hoc aanpak sprake is. Door de krachten van de politie en de FIOD te bundelen, is nu de mogelijkheid ontstaan om een keer meer zaken gelijk aan te pakken."
Richt uw onderzoek zich op accountants en/of boekhouders?
"Niets wijst vooralsnog in hun richting. Daar richt het onderzoek zich niet op. Maar wanneer verwijtbare betrokkenheid blijkt van een of meer leden van deze beroepsgroep, zal nader onderzoek uiteraard niet uitblijven."
Werken accountants met u mee in dit onderzoek?
"In dit onderzoek wordt niet geparticipeerd door accountants, wanneer tenminste wordt bedoeld accountants als opsporingsambtenaar. De aard van de zaken leent zich daar vooralsnog niet voor."
Streeft het Openbaar Ministerie naar nauwere samenwerking met accountants bij het tegengaan van faillissementsfraude?
"Het gaat hier juist om de zaken waarin de curator ook via de boekhouder of de accountant niet verder kwam. In de meer complexe vormen van faillissementsfraude is dat uiteraard anders, maar daar richt dit project zich nadrukkelijk niet op."