![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/gevaar-risico-fraude-toezicht/fraude_440x300.jpg)
FIU krijgt meer meldingen van ongebruikelijke transacties
In 2023 ontving FIU-Nederland ruim twee miljoen ongebruikelijke transacties, opnieuw een stijging ten opzichte van het jaar ervoor. Accountants deden meer meldingen...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/gevaar-risico-fraude-toezicht/fraude2_440x300.jpg)
Oud-president Europese Investeringsbank verdacht van corruptie
Het Europees Openbaar Ministerie heeft een corruptieonderzoek ingesteld naar de vorige baas van de Europese Investeringsbank (EIB). De per 1 januari 2024 afgetreden...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/landen-plaatsen-globes/monaco2_440x300.jpg)
Monaco dreigt op 'grijze lijst' voor witwaswalhalla's te belanden
Monaco dreigt op een internationale 'grijze lijst' te belanden van landen die niet genoeg doen tegen witwassen en terrorismefinanciering. Het dwergstaatje met de...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/logos/banken-en-verzekeraars/bunq_440x300.jpg)
Bunq gaat gedupeerden van fraude alsnog compenseren
Bunq gaat klanten die de dupe zijn geworden van phishing en helpdeskfraude alsnog compenseren.
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/gevaar-risico-fraude-toezicht/fraude_2.jpg)
Allianz Trade: Meerderheid bedrijven lijdt schade door fraude
Een ruime meerderheid van de bedrijven liep afgelopen jaar daadwerkelijk schade op door fraude.
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/landen-plaatsen-globes/russischevlag_440x300.jpg)
Russische miljardair klaagt UBS aan om antiwitwasrapporten
De Russische miljardair Alisher Oesmanov heeft een Duitse dochteronderneming van bankconcern UBS aangeklaagd omdat antiwitwasrapporten volgens hem een illegaal strafrechtelijk...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/logos/adidas_440x300.jpg)
'Adidas onderzoekt miljoenenfraude in China'
Het Duitse sportmerk Adidas doet onderzoek naar een mogelijk omvangrijke fraudezaak in China. Topmanagers van het bedrijf hebben volgens klokkenluiders miljoenen...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/gevaar-risico-fraude-toezicht/fraude_hand_440x300.jpg)
Bedrijven nemen vooral technische maatregelen om fraude te voorkomen
Bedrijven en organisaties nemen steeds vaker vooral technische maatregelen om fraude te voorkomen. Het aantal gevallen van waargenomen fraude is daardoor gedaald,...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/gebouwen-bouw-huizen-bedrijven/kantoorgebouw4_440x300.jpg)
KPMG: 'Bestrijden financiële criminaliteit moet gezamenlijk en datagedreven'
Financiële instellingen en overheden moeten meer samenwerken en vaker datagedreven de strijd aangaan met financieel-economische criminaliteit. Dat stellen experts...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/rechtspraak-advocaten-togas/tuchtrecht_hamer_440x300.jpg)
Verrassende oordelen van de tuchtrechters in de Imtech-zaak
Ruim 7,5 jaar na het faillissement van Imtech is het boek eindelijk gesloten, doordat schikkingen zijn bereikt met de betrokken partijen. Daarmee is voor Willem...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/logos/evergrande_440x300.jpg)
China geeft Evergrande ruim half miljard dollar boete
De Chinese toezichthouder heeft vastgoedgigant Evergrande een boete van 532 miljoen euro (4,18 miljard yuan) opgelegd wegens fraude.
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/logos/afm2440x300.jpg)
AFM krijgt veel signalen over nieuwe werkwijzen van oplichters
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet een toename in het aantal signalen en consumentenvragen over oplichting en fraude. De toezichthouder start een online...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/geld/witwassen3_440x300.jpg)
'Rabobank stort miljarden in witwasonderzoek'
Rabobank geeft elk jaar bijna 1 miljard euro uit aan de antiwitwasafdeling, maar heeft desondanks nog altijd grote achterstanden bij het onderzoeken van klantendossiers.
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/gevaar-risico-fraude-toezicht/gevangenis_440x300.jpg)
Ontwikkelaar van Tornado Cash moet dik vijf jaar cel in om witwassen
Een 31-jarige Rus uit Amstelveen is door de rechter in Oost-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en vier maanden, voor het witwassen van miljarden...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/landen-plaatsen-globes/amerikaansevlag4_440x300.jpg)
Beroepsverbod oud-accountant Trump brengt veel kleine Amerikaanse beursfondsen in problemen
Het verbod voor het Amerikaanse accountantskantoor BF Borgers om nog langer als accountant op te treden, maakt dat tientallen kleinere beursfondsen in de VS op zoek...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/gevaar-risico-fraude-toezicht/fraude_opsporen_440x300.jpg)
Accountants verantwoordelijk voor zestig procent van ontdekte verslaggevingsfraude
Het meten van het succes van de accountant bij fraudebeheersing is best ingewikkeld, aldus Peter Schimmel. Hij reageert op berichtgeving over het jongste rapport...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/panamapapers_440x300.jpg)
Medeoprichter Panamees 'witwaskantoor' Mossack Fonseca overleden
Zakenman Ramón Fonseca, medeoprichter van het advocatenkantoor achter de 'Panama Papers', is overleden. De rechtszaak tegen zijn kantoor Mossack Fonseca liep nog.
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/gevaar-risico-fraude-toezicht/fraude_2.jpg)
Accountants vinden nog steeds weinig gevallen van fraude
Controlerend accountants hebben in de afgelopen twee jaar een kleiner aandeel gehad in de opsporing van fraude bij bedrijven. Waar voorheen vier procent van de fraudes...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/sport/golfbal_440x300.jpg)
Directeur Nederlandse Golf Federatie 'sjoemelde' jarenlang met inschrijfgelden
De recent vertrokken directeur van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) hield minimaal twintig jaar lang duizenden euro's aan inschrijfgelden voor golfwedstrijden...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/personen/donaldtrump3_440x300.jpg)
'Grootschalige fraude' door accountant die cijfers Trump Media controleerde
Accountantskantoor BF Borgers, dat onder meer de cijfers van Trump Media controleert, wordt verdacht van "grootschalige fraude". Volgens de Amerikaanse beurswaakhond...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/autos-vervoer-havens-wegen-schepen-treinen/vliegtuigen_440x300.jpg)
Luchtvaart moet stoppen met greenwashing
Twintig Europese luchtvaartmaatschappijen moeten binnen dertig dagen voorstellen doen voor het aanpassen van misleidende duurzaamheidsclaims.
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/logos/belastingdienst4_440x300.jpg)
Belastingdienst versterkt weerbaarheid tegen criminele ondermijning
De Belastingdienst gaat meer doen om de organisatie weerbaarder te maken tegen 'criminele ondermijning'. Dat gebeurt onder meer door oprichting van een eigen veiligheidsbureau...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/logos/continental_440x300.jpg)
Boete van 100 miljoen voor Continental over rol dieselschandaal
De Duitse fabrikant van banden en auto-onderdelen Continental heeft een boete gekregen van 100 miljoen euro voor zijn rol bij het sjoemeldieselschandaal bij Volkswagen....
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/geld/geld_aan_lijn3_440x300.jpg)
Aanpak witwassen schiet te kort en raakt bonafide ondernemers
Strengere regels en verplichtingen voor poortwachters om witwassen tegen te gaan werken niet of nauwelijks, terwijl bonafide ondernemers steeds meer in hun bedrijfsvoering...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/gevaar-risico-fraude-toezicht/toezicht6_440x300.jpg)
DNB: betere witwascontroles bij banken, sommige gaan achteruit
Banken controleren steeds beter of hun klanten geen geld witwassen, terrorisme financieren of sancties overtreden, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). Tegelijkertijd...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/gevaar-risico-fraude-toezicht/fraude_2.jpg)
Kamer praat over enquête naar 'vermorzelende' fraudeaanpak
De Tweede Kamer gaat in debat over het verslag van de parlementaire-enquêtecommissie over het fraudebeleid van de afgelopen decennia, waardoor volgens de commissie...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-vitamine-a/vitaminea_nieuw_440x300.jpg)
Vitamine A: 'Groene praatjes, vieze cijfers'
Greenwashing staat centraal in editie 48 van Vitamine A, de podcast voor accountants. Host Sven Budding spreekt daarover met Micha Soentpiet, fraudespecialist bij...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/geld/euros_handen_440x300.jpg)
Ministers willen toch al een verbod op contante betalingen boven drie mille
Minister Van Weyenberg van Financiën en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid hebben de Tweede Kamer in een brief laten weten door te willen gaan...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/logos/automerken/renault_440x300.jpg)
Nederlandse claimzaak over sjoemeldiesels Renault kan verder
Stichting Car Claim mag van de rechter namens alle Nederlandse gedupeerde automobilisten collectief procederen tegen autofabrikanten Renault en Dacia, hun moederbedrijf,...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/logos/jumbo_440x300.jpg)
OM verdenkt oud-topman Jumbo van corruptie
Frits van Eerd, de voormalige topman van supermarktconcern Jumbo, wordt "in elk geval vervolgd" voor corruptie en valsheid in geschrifte. Dat meldt het Openbaar...