Duits OM doet inval bij KPMG in Frankfurt
Het Duitse openbaar ministerie heeft een inval gedaan bij KPMG in Frankfurt. Het OM onderzoekt de rol van het kantoor wegens mogelijke betrokkenheid bij 'Cum-Ex'-praktijken.
Dat meldt de Duitse zakenkrant Handelsblatt, dat spreekt van een 'razzia' waarbij zo'n zestig OM-medewerkers en politiemensen betrokken zijn. Een woordvoerder van KPMG bevestigt tegenover de krant dat het kantoor 'The Squaire' van KPMG, gelegen naast de luchthaven van Frankfurt, is doorzocht.
Ook heeft het OM invallen gedaan bij een aantal individuele verdachten; juristen en fiscalisten die (nu of in het verleden) werkzaam waren bij KPMG. Het OM wil onderzoeken of zij medeplichtig zijn aan belastingontduiking.
Dividenstrippen
Cum-Ex staat voor 'ex- en cum-dividend', een vorm van dividendstrippen waarbij via ingenieuze constructies fraude met dividendbelasting wordt gepleegd. De schade hierdoor loopt in de tientallen miljarden, bleek eerder uit internationaal onderzoek door journalisten, bekend als de CumEx-files. In Nederland is journalistenplatform Follow the Money bij dat onderzoek betrokken.
In Duitsland loopt een strafrechtelijk onderzoek naar diverse banken en bankiers wegens mogelijke betrokkenheid bij Cum-Ex-praktijken, maar de rol van accountants- en adviesorganisaties komt daarbij eveneens aan bod.
Eerder werden onder andere kantoren van ABN Amro in Frankfurt doorzocht in het kader van het onderzoek door het Duitse OM.
Gerelateerd
'Fiscalist van de sterren' moet ruim 15 miljoen dollar compensatie betalen aan VS
Frank Butselaar, de voormalige fiscalist van onder meer de bekende dj's Tiësto en Afrojack, moet 15,5 miljoen dollar compensatie betalen aan de Amerikaanse belastingdienst.
'Fiscalist van de sterren' moet nog maanden de cel in
De als 'fiscalist van de sterren' bekend staande belastingadviseur Frank Butselaar moet nog een aantal maanden in een Amerikaanse gevangenis zitten. Volgens de rechter...
Jaar cel voor oud-eigenaar koopjesketen Big Bazar wegens slechte administratie
Heerke Kooistra, voormalig eigenaar van de failliete koopjesketen Big Bazar, moet een jaar de gevangenis in. Dat heeft de rechtbank in Zwolle bepaald. Ook krijgt...
Nederlands kantoor Netflix doorzocht om belastingfraude
Justitie heeft de kantoren van Netflix in Nederland en Frankrijk doorzocht, als onderdeel van een onderzoek naar vermeende belastingfraude. Dat heeft een woordvoerster...
Rechter legt beslag op geld voorzitter Ferrari en baas Juventus wegens mogelijke belastingfraude
Een Italiaanse rechter heeft beslag laten leggen op geld en bezittingen ter waarde van bijna 75 miljoen euro van vijf personen, onder wie Stellantis- en Ferrari-voorzitter...