DNB onderzoekt integriteitsrisico's bij betaaldiensten
De Nederlandsche Bank (DNB) gaat onderzoek doen naar financiële instellingen die betaaldiensten verlenen en elektronisch geld verstrekken. De centrale bank wil kijken of bij de snelle groei in aantal en omvang ook extra integriteitsrisico's horen.
Bij integriteitsrisico's moet worden gedacht aan zaken als witwassen of financiering van terrorisme. Het gaat om bedrijven die een vergunning hebben om als betaalinstelling of elektronisch geldinstelling op de Nederlandse markt actief te zijn.
Tot die eerste categorie horen bijvoorbeeld een eigen betalingsverwerker van AirBnB, maar ook creditcardverstrekker American Express. Het Chinese Alipay en parkeerapp Ease2Pay zijn voorbeelden van de tweede categorie.
DNB begint met het selecteren van ondernemingen die de laatste jaren snel gegroeid zijn. Die krijgen een vragenlijst van de centrale bank. Op basis van de antwoorden selecteert DNB later een aantal instellingen voor verdiepend onderzoek. Naar verwachting worden die verdiepende onderzoeken in de eerste helft van 2023 afgerond.
Bron: ANP/DNB
Gerelateerd
OM: afpakken crimineel geld complexer dan ooit
Crimineel geld afpakken is "complexer dan ooit". Dat zegt landelijk coördinerend officier van justitie aanpak criminele geldstromen Anita van Dis in een interview...
Tilburgse bankenprofessor pleit voor dividendpauze banken
De Europese Centrale Bank (ECB) doet er verstandig aan om banken tijdelijk te verbieden geld naar de aandeelhouders te laten vloeien. Dat betoogt de Tilburgse bankenprofessor...
Knot: centrale bank hoefde nog niet in te grijpen in marktonrust
De Europese Centrale Bank (ECB) heeft nog niet hoeven ingrijpen om de onrust op de financiële markten te stabiliseren. Daarop wees president van De Nederlandsche...
Poortwachtersrol accountants 'wankelt door regeldruk en klantselectie'
Door de hoge werkdruk laten accountants steeds vaker klanten met een hoog risicoprofiel vallen, wat het toezicht en de transparantie schaadt. De wettelijke poortwachtersrol,...
Knot blijft waarschuwen voor gevaren deregulering bankensector
Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, blijft waarschuwen voor de gevaren van deregulering van de financiële sector. Volgens Knot, die ook voorzitter is...