Justitie Duitsland vraagt ABN Amro om info
De Duitse financiële opsporingsdienst heeft ABN Amro deze week om informatie gevraagd in een groot onderzoek naar belastingfraude.
Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Duitse zakenkrant Handelsblatt. De informatieverzoeken bij een kantoor in Frankfurt waren onderdeel van een groot onderzoek naar vermeende fraude met dividendbelasting. Bij deze zogeheten CumEx-fraude zouden verdachten meermaals dividendbelasting terugkrijgen terwijl deze heffing maar één keer was betaald. De constructies zouden de Duitse schatkist al miljarden hebben gekost
De autoriteiten wilden informatie over klanten van filialen van het voormalige Fortis, waar ABN Amro de rechtsopvolger van is. De bank, die volledig zegt mee te werken aan het onderzoek, benadrukt dat het niet om doorlichting van medewerkers gaat.
Duitse autoriteiten onderzoeken al langer aandelentransacties door ABN Amro, Fortis en dochtermaatschappijen die mogelijk verband houden met CumEx-fraude, meldde de bank afgelopen najaar. Het gaat daarbij om transacties van vóór 2012. ABN Amro zei daarover zelf contact te hebben gezocht met justitie in Duitsland en dat aan alle belastingverplichtingen in het land is voldaan.
Bron: ANP
Gerelateerd
Belastingdienst vorderde 33 miljoen euro terug door Panama Papers
De Nederlandse Belastingdienst heeft tot nu toe bijna 33 miljoen euro teruggevorderd naar aanleiding van de zogenoemde 'Panama Papers'. Dat meldt het ministerie...
'Fiscalist van de sterren' moet ruim 15 miljoen dollar compensatie betalen aan VS
Frank Butselaar, de voormalige fiscalist van onder meer de bekende dj's Tiësto en Afrojack, moet 15,5 miljoen dollar compensatie betalen aan de Amerikaanse belastingdienst.
Bunq verzuimde controleverklaring Deloitte te publiceren
Online bank Bunq heeft verzuimd de controleverklaring bij de jaarrekening 2023 te publiceren. Accountant Deloitte liet weten dat bij deponering van de jaarrekening...
'Fiscalist van de sterren' moet nog maanden de cel in
De als 'fiscalist van de sterren' bekend staande belastingadviseur Frank Butselaar moet nog een aantal maanden in een Amerikaanse gevangenis zitten. Volgens de rechter...
Milieudefensie: ING steekt tien keer meer geld in olie en gas dan de bank zegt
De financiering van ING voor bedrijven die nieuwe olie- en gasvelden starten, is tien keer meer dan eerder gedacht. Dat stelt Milieudefensie, op basis van een rapport...