Groeiend verzet tegen nieuwe EU-lijst risicolanden
Er is groeiend verzet tegen de geactualiseerde lijst met hoog-risicolanden voor witwassen en terrorismefinanciering die de Europese Commissie deze maand publiceerde.
Dat meldt het Financieele Dagblad. De kritiek komt niet alleen van landen die op de lijst staan, maar ook van EU-lidstaten die vrezen voor hun buitenlandse betrekkingen. Daarnaast zijn Europarlementariërs verbaasd dat Rusland niet op de lijst staat. Opvallendste land op de lijst is Saoedi-Arabië. Dat land vindt de vermelding 'betreurenswaardig'.
Een aantal EU-landen, waaronder Nederland, is het niet eens met de gevolgde procedure, aldus het FD. Eurocommissaris Vera Jourova (Justitie) zegt echter dat zei de lidstaten meermaals heeft geraadpleegd. Volgens de krant heeft de Britse eurocommissaris Julian King nog geprobeerd om de publicatie van de lijst te blokkeren, omdat de Britse regering zou vrezen voor beschadiging van Britse financiële belangen in Saoedi-Arabië.
FATF
Kritiek is er ook van de Financial Action Task Force (FATF), die een eigen lijst heeft waarop twaalf landen staan, veel minder dan de 23 op de EU-lijst. De organisatie liet vrijdag weten dat het vreest dat de EU-lijst de leidende positie van de FATF ondermijnt.
Europarlementariërs vinden het vreemd dat Rusland niet op de lijst staat. De Europese Commissie zegt dat ze dit land in de gaten blijft houden.
EU-lidstaten hebben een maand om bezwaar aan tekenen tegen de lijst en kunnen nog een maand extra bedenktijd aanvragen.
Gerelateerd
Poortwachtersrol accountants 'wankelt door regeldruk en klantselectie'
Door de hoge werkdruk laten accountants steeds vaker klanten met een hoog risicoprofiel vallen, wat het toezicht en de transparantie schaadt. De wettelijke poortwachtersrol,...
Accountant weer op vrije voeten in zaak Limburgs beveiligingsbedrijf
De accountant die eerder was gearresteerd in het kader van een onderzoek naar drugshandel en witwaspraktijken van een Limburgs beveiligingsbedrijf, is weer op vrije...
Man aangehouden voor terrorismefinanciering en 'hawala-bankieren'
Een 57-jarige man uit Velsen is aangehouden omdat hij verdacht wordt van onder meer bankieren zonder vergunning en terrorismefinanciering. Opsporingsdienst FIOD...
Directeur accountantskantoor aangehouden bij onderzoek naar beveiligingsbedrijf
In het kader van het politieonderzoek naar mogelijke drugshandel en witwaspraktijken van het beveiligingsbedrijf Secutor Security in Venray, is ook een directeur...
DNB legt de Volksbank 20 miljoen euro aan boetes op, wegens onvoldoende witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de Volksbank twee bestuurlijke boetes opgelegd van in totaal 20 miljoen euro. De bank had de controles op witwassen en bedrijfsprocessen...