Top Deutsche Bank doel van nieuwe invallen
De Duitse politie en justitie hebben opnieuw invallen gedaan bij Deutsche Bank in een witwasonderzoek. Daarbij zijn alle acht leden van de raad van bestuur op de korrel genomen. Hun kantoren werden doorzocht, lieten ingewijden aan persbureau Bloomberg weten.
Het onderzoek richt zich op zeker twee bankmedewerkers waarvan alleen de leeftijd bekend is. Een daarvan werkt op de afdeling die financiële criminaliteit moet opsporen, de andere werkt op de afdeling vermogensbeheer, zeggen de ingewijden. Daarnaast kunnen nog meer medewerkers als verdachten worden aangemerkt.
Deutsche Bank zou volgens documenten die bij de Panama Papers naar buiten kwamen cliënten hebben geholpen met het optuigen van dubieuze rekeningen in het buitenland. Daarmee zou de bank hebben bijgedragen aan witwassen. Gisteren deden de Duitse autoriteiten ook al een inval bij het hoofdkantoor van de bank. De bank zegt volledig mee te werken aan het onderzoek.
Bron: ANP
Gerelateerd
OM: afpakken crimineel geld complexer dan ooit
Crimineel geld afpakken is "complexer dan ooit". Dat zegt landelijk coördinerend officier van justitie aanpak criminele geldstromen Anita van Dis in een interview...
Poortwachtersrol accountants 'wankelt door regeldruk en klantselectie'
Door de hoge werkdruk laten accountants steeds vaker klanten met een hoog risicoprofiel vallen, wat het toezicht en de transparantie schaadt. De wettelijke poortwachtersrol,...
Dienst gevangenissen doet aangifte van diefstal van 120.000 euro
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft aangifte gedaan van "het wederrechtelijk onttrekken" van middelen bij het gevangeniswezen. Het gaat om een bedrag van...
Haagse ambtenaar verdacht van achteroverdrukken duizenden euro's
Een medewerker van de gemeente Den Haag heeft mogelijk duizenden euro's verduisterd. Het geld kwam van budgetrekeningen van mensen in de schuldhulpverlening. Vaak...
Vrijspraak voor voormalige bestuurders bank Monte dei Paschi
Twee voormalige topbestuurders van de Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena zijn door de hoogste rechtbank definitief vrijgesproken van fraude.