'Deloitte adviseerde bij internationale belastingfraude'
Deloitte zou advies hebben gegeven aan vermogensbeheerder Finles bij een belegging die nu wordt onderzocht door het OM vanwege mogelijke internationale belastingfraude.
Dat concludeert De Telegraaf op basis van "bronnen dichtbij het strafrechtelijk onderzoek". De Fiod onderzoekt 300 miljoen euro aan dividenduitkeringen, die een Luxemburgs bedrijf in het Finles-fonds stopte. Dat dividend werd doorgesluisd naar de enige deelnemer: het Amerikaanse pensioenfonds Bluegrass. Omdat er nergens dividendbelasting is betaald, beschuldigd het OM Finles van 45 miljoen euro aan belastingfraude.
Deloitte heeft in een reactie aan De Telegraaf laten weten niet in te gaan op 'cliëntenaangelegenheden'. Het OM wil ook niet reageren op vragen over mogelijke betrokkenheid van Deloitte.
Gerelateerd
Belastingdienst vorderde 33 miljoen euro terug door Panama Papers
De Nederlandse Belastingdienst heeft tot nu toe bijna 33 miljoen euro teruggevorderd naar aanleiding van de zogenoemde 'Panama Papers'. Dat meldt het ministerie...
'Fiscalist van de sterren' moet ruim 15 miljoen dollar compensatie betalen aan VS
Frank Butselaar, de voormalige fiscalist van onder meer de bekende dj's Tiësto en Afrojack, moet 15,5 miljoen dollar compensatie betalen aan de Amerikaanse belastingdienst.
'Fiscalist van de sterren' moet nog maanden de cel in
De als 'fiscalist van de sterren' bekend staande belastingadviseur Frank Butselaar moet nog een aantal maanden in een Amerikaanse gevangenis zitten. Volgens de rechter...
Jaar cel voor oud-eigenaar koopjesketen Big Bazar wegens slechte administratie
Heerke Kooistra, voormalig eigenaar van de failliete koopjesketen Big Bazar, moet een jaar de gevangenis in. Dat heeft de rechtbank in Zwolle bepaald. Ook krijgt...
Nederlands kantoor Netflix doorzocht om belastingfraude
Justitie heeft de kantoren van Netflix in Nederland en Frankrijk doorzocht, als onderdeel van een onderzoek naar vermeende belastingfraude. Dat heeft een woordvoerster...